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    安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股权分置改革方案，于2006 年5月26日经公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议，通过了表决；并于2006 年5月30日刊登了《安徽安凯汽车股份有限公司股权分置改革方案实施公告》，公司股权分置改革方案于2006 年6月1日正式实施完毕，公司股票恢复交易。

公司股权分置改革方案实施后，股份结构发生变化，现将公司股权分置改革方案实施后股份结构变动情况公告如下：

    一、 股权分置改革方案实施前后股份结构变动情况

                     改革前                                                         改革后
                             股份数量(股)   占总股本比例                                股份数量(股)   占总股本比例
    一、未上市流通股份合计    119,600,000         54.12%   一、有限售条件的流通股合计    119,636,365         40.27%
    国家股                              -              -                     国家持股
    国有法人股                119,600,000         54.12%                 国有法人持股    119,600,000         40.26%
    社会法人股                          -              -                 社会法人持股
    募集法人股
    境外法人持股                        -              -                 境外法人持股
                                                                               高管股         36,365          0.01%
    二、流通股份合计          101,400,000         45.88%   二、无限售条件的流通股合计    177,413,635         59.73%
    A股                       101,400,000         45.88%                          A股    177,413,635         59.73%
    其中：高管股                   20,780
    B股                                 -              -                          B股
    H股及其它                           -              -                    H股及其它
    三、股份总数              221,000,000        100.00%                 三、股份总数    297,050,000        100.00%

    根据公司股权分置改革方案实施公告，公司在实施资本公积金转增股本后，总股本发生了变化，公司每股收益、每股净资产等按股份数量计算的财务指标发生了变化，具体情况如下：

                                   每股净资产(元/股)                   每股收益(元/股)
                             2006年3月31日   2005年12月31日   2006年3月31日   2005年12月31日
    股权分置改革方案实施前            2.98             2.98          0.0034            0.071
    股权分置改革方案实施后            2.22             2.22          0.0026            0.053

    二、有限售条件的股份流通股股东持有流通股数量及限售条件

    在本次股权分置改革实施完成之后，有限售条件流通股股东持有的股份及上市时间如下表所示：

    序号                     股东名称   所持有限售条件的股份数量(股)   可上市流通时间
    1        安徽江淮汽车集团有限公司                     14,852,500         G+12个月
                                                          14,852,500         G+24个月
                                                          32,435,000         G+36个月
    2      安徽省投资集团有限责任公司                     14,852,500         G+12个月
                                                          14,852,500         G+24个月
                                                          27,755,000         G+36个月

    注：G指公司股改方案实施后首个交易日。

    三、备查文件

    1、安徽安凯汽车股份有限公司2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决结果及决议公告；

    2、承义律师事务所关于安徽安凯汽车股份有限公司2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议法律意见书；

    3、保荐机构出具的保荐意见书及补充保荐意见书；

    4、安徽安凯汽车股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)；

    5、安徽安凯汽车股份有限公司股权分置改革方案实施公告。

    特此公告