2006年5月30日,浙江华立科技股份有限公司四届董事会以通讯表决的方式召开临时会议。本次会议的会议通知于2006年5月25日以书面形式发出。会议应出席董事5人,实际出席董事3人,李以勤董事和刘德春董事因在出差在外通讯不便而未能参与表决。

会议决定召开公司2005年年度股东大会,相关事项如下：

    1、会议时间：2006年6月30日上午9：30

    2、会议地点：杭州市西湖区西斗门路18号,华立科技大楼1楼会议室

    3、会议议题：

    a、审议公司董事会2005年工作报告

    b、审议公司监事会2005年工作报告

    c、审议公司2005年财务决算报告

    d、审议公司2005年利润分配方案

    e、审议关于修改公司章程的议案

    f、审议独立董事薪酬由3500元/月调整为4000元/月的议案

    g、审议公司2005年年报正文及摘要

    4、出席对象：

    2006年6月23日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,公司董事、监事和高管人员,公司律师,中国证监会指定信息披露媒体记者。

    (5)、登记办法：

    拟出席会议的股东应于2006年6月27日办理股东登记手续。自然人股东凭股东本人身份证、持股凭证或代理人身份证、代理委托书和持股凭证办理登记手续；法人股东凭法定代表人本人身份证、法定代表人资格证明和持股凭证或代理人身份证、法定代表人授权委托书和持股凭证办理登记手续。

    异地股东可用信函或传真方式于6月27日前送达公司办理登记手续。

    (6)、登记地点：浙江省杭州市西湖区西斗门路18号

    (7)、联系电话：0571-88471777 传真：0571-88471666

    (8)、联系人： 马三光

    (9)、与会股东住宿、膳食、及交通费用自理。

    特此公告。

    浙江华立科技股份有限公司董事会

    2006年5月31日

    附件：《授权委托书》

    授权委托书

    兹委托______ 先生(女士)代表本人(单位)出席浙江华立科技股份有限公司2005年年度股东大会,并对会议通知列明的议决事项代为行使表决权。

    委托人签名(单位章)： 受托人签名：

    身份证号码： 身份证号码：

    委托人持股数： 受托时间：

    委托人股票帐户：

    委托时间：