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佛山电器照明股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告
时间:2006年06月01日10:23 我来说两句  

Stock Code:000541
     (行情-论坛)
 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:全景网—《证券时报》

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    佛山电器照明股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2006年5 月31 日在佛山宾馆明晖楼三楼会议室召开,应到董事9 名(其中独立董事3 名)全部出席会议。
会议由董事长钟信才先生主持,审议通过以下决议:

    1、关于调整董事会各专门委员会组成人员的议案

    根据中国证监会《上市公司治理准则》和《上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,以及2001 年度股东大会关于设立董事会专门委员会的决定,鉴于董事会个别成员已作调整,为便于开展工作,现对董事会各专门委员会的组成人员作个别调整,调整后各专门委员会的组成人员:

    战略委员会:(4 人)

    主任:钟信才

    委员:庄坚毅、陈紫芸、Martin Goetzeler(顾梓乐先生)

    提名委员会:(4 人)

    主任:梁贞

    委员:钟信才、刘醒明、叶再有

    审计委员会:(4 人)

    主任:吴建宏

    委员:梁贞、陈紫芸、Johannes N?rger(聂格先生)

    薪酬与考核委员会:(4 人)

    主任:梁贞

    委员:庄坚毅、吴建宏、刘醒明

    同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

    2、聘任蔡健台先生为公司副总经理。

    根据公司业务发展需要,聘任蔡健台先生为公司副总经理,任期两年,其简历如下:

    蔡健台,男,1963 年4 月出生,工商管理硕士。1985 年至1988年在中华全国台湾同胞联谊会任职;1989 年至1991 年任中国国际经济技术开发中心项目经理;1992 年至1994 任北京科龙应用科技公司经理;1995 年至1996 年在中欧国际工商学院读书;1997 年1 月至2006年5 月在欧司朗照明(中国)有限公司任职,在此期间,先后任欧司朗(中国)北方市场销售经理、全国销售经理、全国销售总监。多年来,一直负责欧司朗(中国)有限公司的销售工作,在市场发展战略、销售技巧和销售管理等方面具有丰富的经验,取得了出色的销售业绩。

    没有持本公司的股票,没有被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

    同意7 票,反对2 票,弃权0 票。

    3、关于调整公司总经理助理职位的议案。

    经研究,公司不设总经理助理职位,梁伟强先生不再担任公司总经理助理职务。根据灯具公司提议,并征求梁伟强先生个人意见,梁伟强先生担任佛山照明现代灯具有限公司副经理。

    同意7 票,反对 0 票,弃权 2 票。

    特此公告。

    

佛山电器照明股份有限公司

    董 事 会

    2006 年6 月1 日


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