本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    截止2006 年5 月30 日我公司累计对外担保为人民币(包括控股子公司)49948.16 万元,其中已逾期的担保金额为34068.16 万元,其余担保也将在年内陆续到期。 为了不使以上担保导致的连带责任影响到公司的正常生产经营,我公司正积极采取措施与被担保方和相关银行积极协商和配合,争取将已逾期的担保在逐步减少额度的基础上顺利转化为正常担保,同时保证未到期的担保能在到期后继续办理正常担保手续。特将以下担保事项上报董事会审议并报下次股东大会审议通过。
    一、担保情况概述
    1、本公司为深圳市亚华鑫光实业发展有限公司人民币3945 万元提供担保。
    贷款银行:深圳发展银行上步支行
    担保方式:连带责任担保
    担保期限:2003 年8 月25 日至2004 年8 月24 日(现该笔担保已逾期,有希望在年内转为正常)
    担保金额:3945 万元
    深圳市亚华鑫光实业发展有限公司系2000 年3 月27 日成立的有限责任公司,注册资本为3000 万元。经营范围为兴办实业;企业形象设计,国内商业、物资供销;进出口贸易。
    2003 年5 月,本公司通过收购持有深圳市亚华鑫光实业发展有限公司16%的股权, 2004 年7 月,本公司已将该部分股权转让给自然人陈文明先生。与本公司现已不存在关联关系。
    2、本公司为深圳市亚华鑫光实业发展有限公司人民币4300 万元提供担保。
    贷款银行:广东发展银行深圳中海支行
    担保方式:连带责任担保
    担保期限:2005 年10 月26 日至2006 年10 月26 日(到期后将继续办理担保手续)
    担保金额:4200 万元
    3、本公司为岳阳花板桥市场开发有限公司人民币2800 万元提供担保。
    贷款银行:岳阳市商业银行银丰支行
    担保方式:连带责任担保
    担保期限:2004 年1 月15 日至2004 年12 月20 日(现该笔担保已逾期,有希望在年内转为正常)
    担保金额:2800 万元
    湖南亚华花板桥市场开发有限公司系2000 年5 月成立的有限责任公司,注册资本8235万元,法定代表人为林文冶,经营范围为市场开发、蔬菜批发。我公司持有该公司90%的股权。
    4、本公司为湖南亚华乳业有限公司人民币3100 万元提供担保。
    贷款银行:中国民生银行武汉分行
    担保方式:连带责任担保
    担保期限:2004 年12 月23 日至2005 年12 月22 日(现该笔担保已逾期,有希望在6月份转为正常)
    担保金额:3100 万元
    湖南亚华乳业有限公司是2003 年12 月10 日成立的有限责任公司,注册资本为6600万元。经营范围为生产、销售乳制品等。我公司直接和间接持有该公司100%的股权。
    5、本公司为湖南亚华乳业有限公司人民币1900 万元提供担保。
    贷款银行:上海浦发银行长沙分行
    担保方式:房地产抵押担保
    担保期限:2006 年2 月28 日至2006 年7 月28 日(到期后将继续转化)
    担保金额:1900 万元
    6、本公司为湖南亚华南山乳品营销有限公司人民币3800 万元提供担保。
    贷款银行:建行长沙天心支行
    担保方式:连带责任担保
    担保期限:2005 年12 月6 日至2006 年12 月5 日(到期后将继续转化)
    担保金额:3800 万元
    湖南亚华南山乳品营销有限公司系2001 年1 月16 日成立的有限责任公司,注册资本人民币4000 万元。经营范围为销售南山品牌乳制品、政策允许的禽畜良种、农畜产品。我公司直接和间接持有该公司100%的股权。
    7、本公司为湖南亚华科技开发有限公司人民币198 万元提供担保。
    贷款银行:工行涟钢支行
    担保方式:连带责任担保
    担保期限:2004 年7 月15 日至2005 年7 月14 日(现该笔担保已逾期,有希望在年内转为正常)
    担保金额:198 万元
    湖南亚华科技开发有限公司系2000 年7 月成立的有限责任公司,注册资金为3293万元,法定代表人为刘广先生,经营范围为铜合金系列产品冶炼、铸造、生产、销售。我公司持有该公司81.3%的股权。
    8、本公司为湖南亚华科技开发有限公司人民币358 万元提供担保。
    贷款银行:农行涟钢支行
    担保方式:连带责任担保
    担保期限:2004 年10 月10 日至2005 年10 月10 日(现该笔担保已逾期,有希望在年内转为正常)
    担保金额:358 万元
    9、本公司为深圳市中科智集团有限公司人民币3400 万元提供担保。
    贷款银行:华夏银行深圳分行
    担保方式:连带责任担保
    担保期限:2005 年5 月13 日至2006 年5 月12 日(现该笔担保已逾期,有希望在年内转为正常)
    担保金额:3400 万元
    深圳市中科智集团有限公司系1999 年12 月23 日成立的有限责任公司,注册资本为50,000 万元。经营范围为担保业务、经济信息咨询、兴办实业。被担保方与我公司无关联关系。
    10、本公司为湖南洞庭水殖股份有限公司人民币2350 万元提供担保。
    贷款银行:广发银行深圳上步支行
    担保方式:连带责任担保
    担保期限:2005 年8 月30 日至2006 年8 月30 日(到期后将继续办理担保手续)
    担保金额:2350 万元
    湖南洞庭水殖股份有限公司成立于1999 年1 月18 日,2000 年6 月12 日在上海证券交易所发行。主营业务为水产品养殖、加工、销售及深度综合开发,生物工程研究、开发,食品、饮料的销售等。湖南洞庭水殖股份有限公司与本公司不存在关联关系。
    11、本公司为湖南亚华置业有限公司人民币2500 万元提供担保。
    贷款银行:建行长沙天心支行
    担保方式:连带责任担保
    担保期限:2006 年1 月18 日至2006 年9 月30 日(到期将继续办理担保手续)
    担保金额:2500 万元
    湖南亚华置业有限公司系1999 年6 月3 日成立的有限责任公司,经营范围为三级房地产开发经营;销售日用百货、家电五金、交电等。我公司持有该公司30%的股权。
    12、本公司为湖南亚华大酒店有限责任公司人民币2100 万元提供担保。
    贷款银行:农行城中支行
    担保方式:连带责任担保
    担保期限:2002 年5 月30 日至2005 年5 月30 日(现该笔担保已逾期,有希望在年内转为正常)
    担保金额:2100 万元
    湖南亚华大酒店有限责任公司细1998 年11 月成立的有限责任公司,注册资本为1000万元,法定代表人为周中林先生,经营范围为客房、餐饮服务等。我公司占39.89%。
    二、董事会意见
    公司董事会认为,上述担保都是以前遗留下来的担保事项,且金额正在逐步缩小。顺利审议通过以上担保,有利于保持公司经营环境的稳定。以上担保符合《公司法》、《证券法》相关规定及中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)的要求。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    三、截止2006 年5 月30 日,我公司对外担保余额49948.16 万元(其中为控股子公司担保9456 万元),是2005 年12 月底经审计的净资产的1340.6%。
    四、该议案尚需下次股东大会审议通过。
    特此公告
     湖南亚华控股集团股份有限公司董事会
    2006 年5 月30 日 |