重要提示

    江苏三房巷实业股份有限公司(以下简称"三房巷"、"公司"或"本公司")董事会接受提出股权分置改革方案动议的非流通股股东委托,负责股权分置改革相关股东会议征集投票委托事宜。

公司董事会一致同意就股权分置改革事宜向公司全体流通股股东征集拟于2006年6月23日召开的股权分置改革相关股东会议(以下简称"相关股东会议")审议的《江苏三房巷实业股份有限公司股权分置改革方案》的投票权(以下简称"本次征集投票权")。

    中国证券监督管理委员会、其他政府部门和上海证券交易所对本次改革工作所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资人的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

    一、征集人声明

    公司董事会仅就公司股权分置改革相关股东会议审议的《江苏三房巷实业股份有限公司股权分置改革方案》征集流通股股东委托投票权而制作并签署本征集函。

    公司董事会保证本征集函内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。保证不利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

    本次征集投票权行为以无偿方式进行,所有信息均在指定报刊和网站发布,未有擅自发布信息的行为。

    二、公司基本情况及本次征集事项

    (一)公司基本情况

    中文名称：江苏三房巷实业股份有限公司

    英文名称：JIANGSU SANFANGXIANG INDUSTRY CO.,LTD.

    股票上市地：上海证券交易所

    登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

    股票简称：三房巷

    股票代码：600370

    法定代表人：卞平刚

    注册地址：江苏省江阴市周庄镇三房巷村

    邮政编码：214423

    电 话：(0510)86229867

    传 真：(0510)86229823

    电子信箱：sfx@jssfx.com

    公司网站：https://www.jssfx.com

    (二)征集事项

    本次征集投票权的征集事项为：公司股权分置改革相关股东会议审议的《江苏三房巷实业股份有限公司股权分置改革方案》的投票权。

    三、本次股权分置改革相关股东会议的基本情况

    (一)会议召开时间

    现场会议召开时间：2006年6月23日14：00时

    网络投票时间：2006年6月21日-2006年6月23日,每交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

    (二)现场会议召开地点

    江苏省江阴市周庄镇三房巷招待所二楼会议室

    (三)会议方式

    相关股东会议采取现场投票、董事会征集投票(以下简称"征集投票")与网络投票相结合的方式进行。

    (四)审议事项

    审议《江苏三房巷实业股份有限公司股权分置改革方案》。

    该议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    (五)表决权

    公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

    (1)如果同一股份通过现场、征集及网络重复投票,以现场投票为准。

    (2)如果同一股份通过征集及网络重复投票,以征集投票为准。

    (3)如果同一股份多次征集重复投票,以最后一次征集投票为准。

    (4)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

    (六)流通股股东参加投票表决的重要性

    1、有利于保护自身利益不受到侵害；

    2、有利于充分表达意愿,行使股东权利；

    3、如公司股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过,则表决结果对未参与投票表决或虽参与投票表决但投反对票或弃权票的股东仍然有效。

    四、征集人的基本情况

    本次征集投票权的征集人系公司第四届董事会。

    公司董事会依据有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定制定了本次征集投票权方案。

    五、征集方案

    1、征集对象：截止2006年6月14日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。

    2、征集时间：2006年6月15日-2006年6月23日正常工作日9:30－11:30、13:00－15:00。

    3、征集方式：本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集,并通过在指定报刊和网站发布公告的方式公开进行。

    4、征集程序和步骤：

    2006年6月14日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司流通股股东可以按照下列程序办理委托投票手续：

    第一步：填写授权委托书

    授权委托书须按照本函确定的格式逐项填写。

    第二步：提交经签署的授权委托书及其相关文件

    本次征集投票权将由本公司证券部签收授权委托书及其相关文件。

    法人股东须提交下列文件：

    (1)通过最近年度工商年检的经加盖法人单位公章的营业执照复印件；

    (2)法定代表人身份证复印件；

    (3)法人证券账户卡复印件；

    (4)授权委托书原件(由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署,则须同时提供经公证的法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书)。

    自然人股东须提交下列文件：

    (1)股东本人身份证复印件；

    (2)证券账户卡复印件；

    (3)授权委托书原件(由股东本人签署；如系由股东本人授权他人签署,则须同时提供经公证的股东本人授权他人签署授权委托书的授权书)。

    行使委托权的股东须保证其提交的上述文件上的签字、盖章的真实性、合法性和有效性。

    法人股东和自然人股东的前述文件可以通过挂号信函、特快专递或委托专人送达的方式,送达本公司证券部。请将提交的全部文件予以妥善密封,注明联系电话、联系人,并在显著位置标明"征集投票权授权委托"。

    该等文件应在本次征集投票权截止时间(2006年6月23日15:00)之前送达,逾期则作无效处理。送达时间以本公司证券部签署相关信函回单时间或送达文件签收时间为准。

    授权委托书及其相关文件送达的指定地址如下：

    收件人：江苏三房巷实业股份有限公司证券部

    地址：江苏省江阴市周庄镇三房巷村

    邮政编码：214423

    联系电话：0510－86229867

    传真：0510－86229823

    联系人：张民

    5、授权委托的规则

    股东提交的授权委托书及其相关文件将由见证律师(江苏世纪同仁律师事务所指定律师)作以下审核。经审核有效的授权委托将由见证律师提交公司董事会在相关股东会议上行使投票权。

    (1)股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效：

    ①股东提交的授权委托书及其相关文件以规定的方式在本次征集投票权征集时间内送达指定地址。

    ②股东已按本函附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件真实、完整、有效。

    ③股东提交的授权委托书及其相关文件与股权登记日股东名册记载的信息一致。

    ④股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人行使。

    (2)其他

    ①股东重复委托且授权内容不同的,以委托人最后一次签署的委托为有效。不能判断委托人签署时间的,以最后收到的委托为有效。

    ②股东将投票权委托征集人后,在征集投票权截止时间之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则已作出的授权委托自动失效。

    ③股东将投票权委托征集人后,如亲自或委托代理人登记并出席现场会议的,则已作出的授权委托自动失效。

    ④股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在赞成、反对、弃权中选其一项。多选或未选,则该授权委托无效。

    六、征集人就征集事项的投票建议及理由

    征集人认为：公司本次股权分置改革方案的实施将优化公司的股权制度和股本结构,有利于推动上市公司的规范运作,有利于形成全体股东共同的利益基础,为公司长期、持续 、健康发展奠定坚实的制度性基础。方案的内容与全体股东尤其是中小股东的利益息息相关。由于中小股东亲临相关股东会议现场行使股东权利成本较高,为切实保障中小股东利益、行使股东权利,公司董事会特发出本投票委托征集函。公司董事会将严格遵照有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定,履行法定程序进行本次征集投票权行动,并将按照股东的具体指示代理行使投票权。

    七、备查文件

    《江苏三房巷实业股份有限公司股权分置改革说明书》

    征集人：江苏三房巷实业股份有限公司

    董 事 会

    2006年5月31日

    附件：股东授权委托书(复印有效)

    授权委托书

    本公司/本人作为授权委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了公司董事会为本次征集投票权制作并公告的《江苏三房巷实业股份有限公司董事会投票委托征集函》全文、召开股权分置改革相关股东会议的通知及其他相关文件,对本次征集投票行为的原则、目的等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前,本公司/本人有权随时按照本投票委托征集函确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改。本公司/本人将投票权委托给征集人后,如本人亲自或委托代理人登记并出席现场会议,或在征集投票权截止时间之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则以下委托自动失效。

    本公司/本人作为授权委托人,兹授权委托江苏三房巷实业股份有限公司董事会作为本公司/本人的代理人出席于2006年6月23日召开的江苏三房巷实业股份有限公司股权分置改革相关股东会议,并按本授权委托书的指示行使对会议审议事项的表决权。

    本公司/本人对本次征集投票权事项的投票意见：

    序号                                         审议事项   赞成   反对   弃权
    1      《江苏三房巷实业股份有限公司股权分置改革方案》

    注：授权委托股东应决定对上述审议事项选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划"√",三者中只能选一项,多选或未选的,则视为无效委托。

    本项授权的有效期限：自签署日至相关股东会议结束。

    委托人持有股数： 股

    委托人股东帐号：

    委托人身份证号(法人股东请填写营业执照号码)：

    委托人联系电话：

    委托人(法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章)：

    签署日期：2006年 月 日