本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北矿磁材科技股份有限公司董事会决定于2006年6月22日召开公司2005年度股东大会,有关事项通知如下：

    一、会议时间：2006年6月22日(星期四)

    二、会议期限：上午9：00-12：00

    三、 会议地点：北京市丰台区南四环西路188号6区5号楼北矿磁材科技股份有限公司六层会议室

    四、 会议内容：

    1.审议《公司2005年度董事会工作报告》；

    2.审议《公司2005年度监事会工作报告》；

    3.审议《公司2005年度财务决算报告》；

    4.审议《公司2005年度利润分配预案》；

    5.审议《公司2005年度报告及摘要》；

    6.审议《关于设立静电显像材料法人独资子公司暨变更募集资金投资项目实施方式的议案》；

    7.审议《公司日常关联交易事项》；

    8.审议《关于修改公司章程的议案》；

    9.审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；

    10.审议《关于修改董事会议事规则的议案》；

    11.审议《关于修改监事会议事规则的议案》；

    五、股权登记日:2006年6月16日

    六、 会议出席人员：

    1.现任公司董事、监事及相关高级管理人员。

    2.截止2006年6月16日下午3时收市前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人。

    3.见证律师及相关中介机构

    七、会议登记事项

    1.登记手续：法人股东凭股票帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登,委托代理人持本人身份证、授权委托书(附后)及被委托人股票帐户卡登记。外地股东可通过传真方式进行登记,登记时间以公司证券部收到传真为准。

    2.登记时间：2006年6月20日、21日上午8：30-11：30、

    下午 1：30-4：30

    3.登记地点：本公司证券部(北京市丰台区右安门外草桥28号)

    八、其他事项：

    1.会期半天,费用自理

    2.联系电话：010-67537184

    传 真：010-67583947

    联系人： 栾峦

    特此公告。

    北矿磁材科技股份有限公司董事会

    二00六年六月一日

    附：

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表我单位出席北矿磁材科技股份有限公司2005年度股东大会,并按以下授权参与股东大会议案的投票表决：

    1.对召开股东大会通知中所列第( )项议案投赞成票；

    2.对召开股东大会通知中所列第( )项议案投弃权票；

    3.对召开股东大会通知中所列第( )项议案投反对票；

    4.对本委托书未明确意见的议案,受托人可自主行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号：

    委托人股东帐号： 委托人持有股数：

    委托日期：

    受托人签名： 受托人身份证号：

    回 执 单

    截止2006年6月16日,我单位持有北矿磁材股票 股,拟参加公司2005年度股东大会。

    出席人姓名：

    股东名称(盖章)：