尊敬的深发展股东:
我很高兴地告诉大家,深圳证券交易所已接受了我行股权分置改革的文件。我行历经数月的努力,a与主要非流通股股东、交易所、证监会、银监会和保荐机构多方沟通,形成了一个可接受的创新方案。 这是一个重大进步,但随之而来的是,为完成股改,我们还需要更多努力。下一步,我们非常希望各位股东能够投票支持这一股改方案。
很多股东都理解资本充足率对我行未来发展的关键意义。尽管我行在2005年显著改善了资本充足率,但仍低于最低监管要求。通过改善资本状况,我行将抓住良好的市场机会做好准备,进而影响银行盈利以及股东的收益。
为募集资本,我行必须首先完成股改。然而,我行特殊的资本结构使可行方案的研究尤其困难。我行的股本结构中,72%以上的股份是流通股,几乎与其他典型上市公司的情况正好相反。此外,我行的主要非流通股股东新桥是一家基金,对其投资者负有信托义务,美国法律不允许其放弃属于投资者的股份。为妥善处置这些问题,我们历经数月艰苦工作筹划股改方案。正因如此,我们相信,现有方案是能被各方接受的唯一方案。一旦股改方案通过,我们就可以跨越资本金补充障碍,展开光明的前景。
在方案中,我们将仅为流通股股东提供一定收益,即如果深发展股价在某段时间内跌破某个价位或上升超过一定价位,即达到触发条件,我行将向流通股股东派发红利。换言之,非流通股股东将放弃一次未来的分红权利,是非流通股股东对流通股股东的“利益转赠”。在方案公布后,按照股改工作的一般程序,我行股票将停牌10天,并于6月8日恢复交易。
2005年和2006年的前几个月,我行在业务发展、不良贷款率、信贷管理和财务管理等方面都取得了长足的进步。2006年,我们的计划非常明确,我们期待着银行的健康快速成长和进步。我们全体员工正在为共同的目标而携手工作。
在股改完成后,我行可以逐步推进资本补充计划以达资本充足率的最低监管要求。首先,我行将引进战略投资将核心资本充足率提高到4%;之后,我行可以发行次级债,并可以通过发放一些混合债券将资本金提升至8%。届时,我行将会在一段时期内具备良性发展的条件。只有我行补充了支持增长的资本金,才可以向股东、员工和各方作出贡献,提供价值。
因此,请抓紧机会,为股改方案投下支持的一票。您可以参加现定于7月17日的相关股东会议投票,或者于7月13日至17日通过互联网投下支持的一票,也可以授权董事会代您行使投票权。
现在是我行和大家的重要时刻---完成股改是银行和股东最佳利益。股改后,我们将共同展望银行的可持续发展与股东的良好回报。
如果您希望参加或获取更多信息,请电总行董事会秘书处:(0755)82080387;或发电子邮件至sunys@sdb.com。
我代表董事会和全体高管再次感谢你们对银行的支持和尽职的工作!
法兰克纽曼
董事长兼首席执行官
(责任编辑:郭玉明) |