四川川投能源股份有限公司董事会决定于2006年7月3日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为 2006年6月29日-7月3日期间股票交易日的9:30至11:30及13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。

    本次网络投票的股东投票代码为“738674”；投票简称为“川投投票”。

    股权分置改革方案：公司非流通股股东以其持有的46422183股公司股份向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东作出对价安排，即流通股股东每持有10股流通股获付3股股票。

    公司非流通股股东作出如下承诺事项：

    1、公司所有非流通股股东均按照有关规定的要求作出了法定承诺。

    2、公司第一大股东四川省投资集团有限责任公司(下称：川投集团)特别承诺：成都铁路局(下称：成铁局)持有公司的非流通股股份尚未办理过户手续。川投集团将先行代垫应由成铁局执行的对价安排。

    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2006年6月22日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年6月23日-7月2日；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行。