本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示

    ● 本次会议无否决或修改提案情况；

    ● 本次会议无新提案提交表决；

    ● 公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告,公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。

    ● 在此之前,公司股票继续停牌,公司股票复牌的具体时间详见公司股权分置改革方案实施公告。

    一、会议的召开情况

    1、召开时间

    现场会议开始时间为：2006年6月2日(星期五)下午2：00。

    网络投票时间为2006年5月31日-2006年6月2日。其中,通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年5月31日、2006年6月1日、2006年6月2日上海证券交易所股票正常交易时间9：30-11：30及13：00-15：00。

    2、股权登记日：2006年5月24日(星期三)

    3、现场会议召开地点：上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路515号二楼学术报告厅。

    4、召开方式：采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式

    5、会议召集人：公司董事会

    6、会议主持人：董事长王文海先生

    7、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    二、会议出席情况

    本次相关股东会议参加表决的股东及股东授权代表共527人,代表股份157,334,023股,占公司有表决权股份总数的90.30%。其中：

    1、参加表决的非流通股股东及股东授权代表2人,代表股份152,838,620股,占公司非流通股股份的94.90%。

    2、参加表决的流通股股东及股东授权代表525人,代表股份4,495,403股,占公司流通A股股份34.06%。其中：

    (1)参加现场投票表决的流通股股东及股东授权代表270人,代表股份2,205,433股,占公司流通A股股份16.71%；

    (2)通过网络投票表决的流通股股东255人,代表股份2,289,970股,占公司流通A股股份17.35%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的保荐机构代表、律师出席了本次相关股东会议。

    三、提案的审议和表决情况

    本次会议以记名投票表决方式审议通过了《上海宝信软件股份有限公司股权分置改革方案》(以下简称"《股权分置改革方案》")。相关股东会议表决结果如下：

    1、《股权分置改革方案》投票表决结果： (单位：股)

                        代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东           157,334,023   157,071,773    262,250          0    99.83％
    其中：流通股股东     4,495,403     4,233,153    262,250          0    94.17％
    非流通股股东       152,838,620   152,838,620          0          0   100.00％

    表决结果：本次相关股东会议审议的议案已经参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上同意,并经参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上同意通过。

    2、参加表决的前十名流通股股东持股情况和对《股权分置改革方案》的表决情况：

    序号               股东名称   持股数量(股)   投票情况
    1      上海东油商贸有限公司        305,330       同意
    2      上海久顶工贸有限公司        248,737       同意
    3      上海顶亭商贸有限公司        214,300       同意
    4                    梁黎黎        110,000       同意
    5                      徐能        105,210       同意
    6                    丘锡良        103,814       同意
    7                      赵才         75,400       同意
    8                    赵小斌         64,100       同意
    9                      陈煜         51,000       反对
    10                     易虚         46,200       同意

    四、律师意见

    公司聘请了北京市竞天公诚律师事务所白维律师对本次A股市场相关股东会议进行了见证,并出具了《北京市竞天公诚律师事务所关于上海宝信软件股份有限公司股权分置改革相关股东会议之法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及贵公司章程的规定,本次会议的召集人及出席本次会议人员的资格合法有效,表决程序合法,通过的决议合法有效。

    五、备查文件

    1、《上海宝信软件股份有限公司股权分置改革A股市场相关股东会议决议》；

    2、《北京市竞天公诚律师事务所关于上海宝信软件股份有限公司股权分置改革相关股东会议之法律意见书》。

    上海宝信软件股份有限公司董事会

    2006年6月2日