【特别提示】

    本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中化国际(控股)股份有限公司第三届监事会第六次会议于2006年6月2日在北京召开,会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席姜爱萍先生主持,本次会议经审议一致通过了如下决议：

    一、同意《关于公司拟发行分离交易可转换公司债券的议案》

    会议认为：公司已完成了股权分置改革,本次分离交易的可转换公司债券发行方案内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》等有关规定。

    本次分离交易的可转换公司债券发行方案,尚须公司股东大会审议批准后报中国证券监督管理委员会核准。

    二、同意《关于公司本次发行募集资金投资项目可行性的议案》

    会议认为：公司本次发行分离交易可转债募集资金的拟投资项目符合国家有关产业政策及本公司发展战略需要,项目内容体现了未来中高端化工物流服务的市场需求和发展趋势,同时将对国内在液体化工物流方面的安全、环保、健康标准的提高带来积极作用；同时,公司通过过去几年的成功运营,已经在物流管理技术、EHS流程管控、市场营销以及人才队伍储备、资金来源等实施条件方面进行了必要的论证和充分的准备。上述投资项目的实施有利于进一步推进公司的发展战略,扩大公司在液体化工一体化物流服务方面的市场领先优势,增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。因此,公司本次募集资金的投资项目是切实可行的。

    三、同意《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》

    会议认为：该说明内容真实,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    四、同意《关于修订监事会议事规则的议案》并提请公司2006年第一次临时股东大会审议。

    特此公告。

    中化国际(控股)股份有限公司监事会

    2006年6月5日