本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天津天士力制药股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)已于2006年5月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了本公司“第三届董事会第五次会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会通知”,披露了公司召开2006年第一次临时股东大会的时间、地点、审议事项等有关事宜。

    2006年6月6日,公司召开第三届董事会第六次会议,审议并通过了1、《关于公司放弃发行可转换公司债券融资议案》；2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；3、《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》；4、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性方案的议案》；5、《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》等议案。本次董事会的议案于2006年6月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登。

    公司第三届董事会第六次会议召开当日,公司第一大股东天津天士力集团有限公司(持有公司股份150,462,846股,占公司股本总额的52.79％)向公司董事会提交了《关于增加天津天士力制药股份有限公司2006年第一次临时股东大会议案的提案》,要求将第三届董事会第六次会议审议通过的全部六项议案提交公司2006年第一次临时股东大会审议。公司董事会认为,该临时提案属于股东大会职权范围,且符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》等有关规定,同意提交2006年第一次临时股东大会审议。

    新增加的提案的内容同日刊登于上海证券交易所网站：https://www.sse.com.cn。

    除增加上述临时提案外,公司2006年第一次临时股东大会还将根据《公司章程》为广大股东提供网络方式参加股东大会,网络投票时间为2006年6月21日15：00至2006年6月22日15：00；现场会议召开时间由2006年6月22日9：00改为当日14：30。公司2006年第一次临时股东大会的召开地点、股权登记日不变(更改后的公司2006年度第一次临时股东大会会议通知附后)。

    特此公告！

    天津天士力制药股份有限公司董事会

    2006年6月7日