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    合肥百货大楼集团股份有限公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经2006年4月30日召开的2005年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于2006年5月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

现将具体实施事宜公告如下：

    一、2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案

    经华证会计师事务所审计，公司2005年度实现净利润为33,243,742.57元，根据公司章程规定,提取10%法定公积金3,324,374.26元，提取10%法定公益金3,324,374.26元，提取20%任意公积金6,648,748.51元，本年度实际可供股东分配利润为19,946,245.54元，加上2005年初未分配利润87,833,064.58元，减去公司实施2004年度利润分配方案分配现金红利18,923,976.40元，可供股东分配利润为88,855,333.72元。

    本年度利润分配方案为：以2005年12月31日的总股本189,239,764股为基数，每10股派发现金红利1元(含税)。扣税后，个人股东和投资基金实际每10股派发现金红利0.9元。

    本年度资本公积金转增股本方案为：以2005年12月31日的总股本189,239,764股为基数，每10股以资本公积金转增3股。

    二、股权登记日、除权除息日、新增无限售条件流通股份上市日和红利发放日

    1、股权登记日：2006年6月15日

    2、除权除息日：2006年6月16日

    3、新增无限售条件流通股份上市日：2006年6月16日

    4、红利发放日：2006年6月16日

    三、分配对象

    截止2006年6月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、实施方法

    1、本次资本公积金转增股本的股份由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2006年6月16日直接记入股东证券帐户；

    2、本次无限售条件流通股现金红利于2006年6月16日通过股东托管券商直接划入其资金帐户；有限售条件流通股(包括国家股、法人股及高管股)现金红利由本公司直接派发。

    五、本次公积金转增股本后公司股本变动结构表

    (单位：股)

                                                 变动前股本   本次转增股本    变动后股本   占总股本比例(%)
    一、有限售条件的流通股                       99,071,422     29,721,426   128,792,848             52.35
    1、股权分置改革变更的有限售条件的流通股：    99,036,924     29,711,077   128,748,001             52.33
    其中：
    国家股                                       77,538,249     23,261,475   100,799,724             40.97
    法人股                                       21,498,675      6,449,602    27,948,277             11.36
    2、高管股                                         34498         10,349        44,847              0.01
    二、无限售条件的流通股                       90,168,342     27,050,503   117,218,845             47.64
    三、股份总数                                189,239,764     56,771,929   246,011,693            100.00

    六、本次实施利润分配及资本公积金转增股本方案后，公司总股本由189,239,764股增至246,011,693股。按新股本摊薄计算，2005年度每股收益为0.14元。

    七、本次实施利润分配及资本公积金转增股本方案后，公司第一大非流通股股东合肥商业投资控股有限公司股权分置改革时承诺的最低减持价格将相应调整为每股4.02元。

    八、咨询事项

    1、咨询机构：公司证券发展部

    2、咨询地址：安徽省合肥市长江中路150号

    3、咨询电话：(0551)2686017或2686010

    4、传真号码：(0551)2652936

    九、备查文件

    公司2005年度股东大会决议。