本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据山东淄博华光陶瓷股份有限公司(以下简称“华光陶瓷”或“公司”)第四届董事会第十八次会议决议，公司将于2006 年6 月27 日召开2005 年度股东大会(以下简称“股东大会”)。

公司于2006 年5 月27 日公告了《关于召开2005 年年度股东大会的通知》。为方便投资人进行网上投票，现将有关投票的操作安排更正并通知如下：

    1、 交易系统投票的起止时间

    2006 年6 月27 日上午9:30 至下午3：30；互联网投票的起止时间为6 月26日下午3：00-6 月27 日下午3：00。

    2、审议议案

    总议案：表示对以下议案一至议案十所有议案统一表决

    议案一：《山东淄博华光陶瓷股份有限公司重大资产重组暨关联交易的议案》

    议案二：《山东淄博华光陶瓷股份有限公司非公开发行股份收购资产的议案》

    议案三：《授权董事会办理本次非公开发行股票收购资产的一切有关事宜的议案》

    议案四：《关于非公开发行股票收购资产的议案经股东大会通过之日起12 个月内有效的议案》

    议案五：《2005 年度公司董事会工作报告》

    议案六：《2005 年度公司财务报告》

    议案七：《2005 年度公司利润分配方案》

    议案八：《2005 年度公司监事会工作报告》

    议案九：《关于核销部分坏帐损失的议案》

    议案十：《关于核销超诉讼时效期应付债务的议案》

    3、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

    证券代码   证券简称   买卖方向       买入价格
    360655     华陶投票         买   对应申报价格

    4、股东投票的具体程序

    1)输入买入指令；

    2)输入证券代码360655；

    3)输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下：

    序号   证券简称   表决事项   对应申报价格
    1      华陶投票     总议案          100元
    2      华陶投票     议案一            1元
    3      华陶投票     议案二            2元
    4      华陶投票     议案三            3元
    5      华陶投票     议案四            4元
    6      华陶投票     议案五            5元
    7      华陶投票     议案六            6元
    8      华陶投票     议案七            7元
    9      华陶投票     议案八            8元
    10     华陶投票     议案九            9元
    11     华陶投票     议案十           10元

    4)输入委托股数。在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下：

    表决意见种类     同意   反对   弃权
    对应的申报股数    1股    2股    3股

    5)确认投票委托完成。

    5、计票规则

    在计票时，同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至十中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至十中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至十中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

    6、注意事项

    1)网络投票不能撤单；

    2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；

    3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

    4)如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(https://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

    7、投票举例

    (1) 股权登记日持有“*ST 华陶”A 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

    股票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    360655         买入      100元        1股

    (2) 如某投资者对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

    股票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    360655         买入        1元        2股
    360655         买入      100元        1股

    8、采用互联网投票系统的投票程序仍按照2006 年5 月27 日公司公告的《关于召开2005 年年度股东大会的通知》进行。

    以上特此公告。