本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    *本次会议无否决或修改提案的情况。

    *本次会议无新提案提交表决。

    青海华鼎实业股份有限公司2005年度股东大会于2006年6月10日上午9时在青海省大通县桥头镇青海华鼎重型机床有限责任公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2006年4月18日刊登在《上海证券报》上。会议由第三届董事会召集,由董事长于世光先生主持。出席会议的股东及股东代理人4人,代表股份数101,260,000股,均为非流通股股份,占公司总股本的 64.66%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经大会审议并逐项采取现场记名投票表决方式表决通过了如下决议：

    一、审议通过了《2005年度公司董事会工作报告》。

    同意票101,260,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100 %；反对票0股；弃权票0股。

    二、审议通过了《2005年度公司监事会工作报告》。

    同意票101,260,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100 %；反对票0股；弃权票0股。

    三、审议通过了《2005年度独立董事述职报告》。

    同意票101,260,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100 %；反对票0股；弃权票0股。

    四、审议通过了《2005年度公司财务决算报告及2006年度财务预算报告》。

    同意票101,260,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100 %；反对票0股；弃权票0股。

    五、审议通过了《公司2005年度利润分配方案》：

    经广东羊城会计师事务所有限公司审计,公司2005年度共实现净利润9,683,189.54 元,加上年初未分配利润26,289,869.79 元,可分配的利润为35,973,059.33 元,提取法定盈余公积金968,318.95 元,提取法定盈余公益金484,159.48 元,可供股东分配的利润为34,520,580.90 元。

    虽然公司2005年度盈利,但鉴于目前公司生产经营规模的不断扩大及新产品开发和推广对流动资金的需求较大,公司流动资金周转紧张。为了更好提高公司的盈利能力,保持公司可持续健康的发展,统筹考虑公司的实际情况,同意公司2005年度利润不进行现金分配,也不进行资本公积金转增股本。 利用未分配利润用于公司流动资金周转 。

    同意票101,260,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100 %；反对票0股；弃权票0股。

    六、审议通过了《公司2005年度报告及摘要》。

    同意票101,260,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100 %；反对票0股；弃权票0股。

    七、审议通过了《关于聘用公司2006年度财务报告审计机构的议案》。

    同意续聘广东羊城会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构,审计报酬为人民币31.8万元。

    同意票101,260,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100 %；反对票0股；弃权票0股。

    八、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

    授权董事会办理修改公司章程的相关手续。

    同意票101,260,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100 %；反对票0股；弃权票0股。

    九、审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。

    同意票101,260,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100 %；反对票0股；弃权票0股。

    本次年度股东大会经广东信扬律师事务所毛献萍律师见证认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。

    备查文件：

    1、会议审议的各项议案；

    2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    3、广东信扬律师事务所关于青海华鼎实业股份有限公司2005年度股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    青海华鼎实业股份有限公司

    2006年6月10日