(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要内容提示：

    本次会议没有否决或修改提案的情况。

    二、会议召开

    1、召开时间和地点：

    本次股东年会于2006年6月14日上午9：00在本公司办公楼二楼会议室召开

    2、召开方式：

    本次股东年会采用现场投票表决方式。

    3、召集人和主持人

    本次股东年会由董事会召集,董事长雷锦录先生主持,公司的股东、股东代表、部分董事、监事及董事会秘书出席了会议；公司高管人员列席了会议；与本次股东大会审议事项相关的中介机构—云南上义律师事务所的代表见证了会议。

    4、本次股东年会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合证券交易所有限公司证券交易规则》、本公司《公司章程》的规定, 股东年会会议合法有效

    三、会议出席情况：

    1、出席的总体情况

    本次股东年会的股权登记日为2006年5月15日,根据截至5月25日下午5:30公司收到的回复计算,拟出席本次会议的股东所代表的有表决权的股份数为184,151,398股,占本公司股份总数的75.16%；实际出席本次股东年会的股东和股东授权代理人代表的有表决权的股份数为123,137,400股,占本公司股份总数的50.26%。

    2、非流通股股东出席情况

    非流通股股东(代理人)3人,代表的有表决权的股份数为120,007,400股,占本公司股份总数的48.98%。

    3、流通股股东出席情况

    流通股股东(代理人)1人, 代表的有表决权的股份数为3,130,000股,占本公司股份总数的1.28%。

    四、提案审议和表决情况：

    本次股东年会共七项议案,股东以书面投票方式对各项议案逐项进行表决。

    1、批准本公司2005年度董事会工作报告；

    同意105,527,700股,占出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的85.70%；反对17,609,700股,占出席会议股份的14.30%；弃权0股,占出席会议股份的0%。

    其中：非流通股赞成102,397,700股,反对17,609,700股,弃权0股；

    流通股股东(代理人)赞成3,130,000股,反对0股,弃权0股。

    2 、批准本公司2005年度监事会工作报告；

    同意105,527,700股,占出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的85.70%；反对17,609,700股,占出席会议股份的14.30%；弃权0股,占出席会议股份的0%。

    其中：非流通股赞成102,397,700股,反对17,609,700股,弃权0股；

    流通股股东(代理人)赞成3,130,000股,反对0股,弃权0股。

    3 、批准本公司2005年年度报告及其摘要；

    同意105,527,700股,占出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的85.70%；反对17,609,700股,占出席会议股份的14.30%；弃权0股,占出席会议股份的0%。

    其中：非流通股赞成102,397,700股,反对17,609,700股,弃权0股；

    流通股股东(代理人)赞成3,130,000股,反对0股,弃权0股。

    4、批准本公司2005年度利润预分配方案：本公司2005年实现净利润人民币18,321千元；根据香港会计准则,本公司2005年实现的净利润为人民币11,001千元。

    根据公司章程规定,公司实现的净利润首先用于弥补亏损,由于以前年度亏损未能弥补,因此建议2005年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    同意102,397,700股,占出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的83.16%；反对17,609,700对股,占出席会议股份的14.30%；弃权3,130,000股,占出席会议股份的2.54%。

    其中：非流通股赞成102,397,700股,反对17,609,700股,弃权0股；

    流通股股东(代理人)赞成0股,反对0股,弃权3,130,000股。

    5、 批准本公司2006年度财务预算报告：2006年预计的销售收入为75,510万元,预计净利润为2,775万元；

    同意120,007,400股,占出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的97.46%；反对0股,占出席会议股份的0%；弃权3,130,000股,占出席会议股份的2.54%。

    其中：非流通股赞成120,007,400股,反对0股,弃权0股；

    流通股股东(代理人)赞成0股,反对0股,弃权3,130,000股。

    6、 批准续聘本公司2006年度审计机构：续聘西安希格玛有限责任会计师事务所和香港德勤·关黄陈方会计师行为公司2006年审计机构,并授权董事会决定其酬金；

    同意123,137,400股,占出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议股份的0%；弃权0股,占出席会议股份的0%。

    其中：非流通股赞成120,007,400股,反对0股,弃权0股；

    流通股股东(代理人)赞成3,130,000股,反对0股,弃权0股。

    7、 批准本公司2006年度主要技术改造项目报告。

    同意123,137,400股,占出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议股份的0%；弃权0股,占出席会议股份的0%。

    其中：非流通股赞成120,007,400股,反对0股,弃权0股；

    流通股股东(代理人)赞成3,130,000股,反对0股,弃权0股。

    五、会议推荐本公司非流通股股东精华公司代表李滇生先生、H股股东黄平先生为本次股东大会计票人；云南上义律师事务所汤建新律师及监事沈国荣先生为本次股东大会监票人。

    六、律师见证情况

    云南上义律师事务所指派律师出席了本次股东年会,并由该所汤建新律师出具了法律意见：

    交大昆机科技股份有限公司2005年度股东年会召集和召开的程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

    七、备查文件

    1、股东年会会议记录；

    2、股东年会表决票；

    3、法律意见书。

    特此公告。

    交大昆机科技股份有限公司

    董事会

    二○○六年六月十四日