本公司及监事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

    西藏矿业发展股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2006年6月15日在成都公司会议室召开。

会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席江文福先生主持，经与会监事认真讨论，审议通过了以下决议：

    关于公司监事会换届选举的议案。

    根据《公司章程》各股东单位向公司监事会推荐监事侯选人为：江文福(职工监事)、饶琼、沈寅松、马芳、扎西央宗、白玛次仁。

    经会议审议通过确定公司第四届监事会监事侯选人为：江文福(职工监事)、饶琼、马芳、扎西央宗、白玛次仁(监事侯选人简历见附件)，并提交公司2005年年度股东大会审议。

    表决情况表：

   序号 侯选人姓名        表决情况
                   赞成   反对   弃权
    1     江文福    5票    0票    0票
    2       饶琼    5票    0票    0票
    3     沈寅松    1票    0票    4票
    4       马芳    4票    0票    1票
    5   扎西央宗    5票    0票    0票
    6   白玛次仁    5票    0票    0票

    特此公告

    附件：

    监事会候选人简历

    江文福：男，46岁，中专学历，会计师、党员。曾任西藏罗布萨矿财务科科长、西藏矿业发展股份有限公司财务总监，现任西藏矿业发展股份有限公司监事会主席。

    除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    饶琼： 女，44岁，研究生学历。曾在西藏交通厅公路局工作，曾任西藏矿业开发总公司副总经理、现任西藏自治区矿业发展总公司副总经理，西藏矿业发展股份有限公司监事。

    除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    白玛次仁：男，57岁，初中学历，水文地质工程师，党员。曾任某部队排长，西藏山南地区打井队队长兼党支部书记，西藏山南地区铬铁矿副矿长、矿长。现任西藏山南江南矿业有限责任公司党支部书记，西藏矿业发展股份有限公司监事。

    除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    马 芳：女，33岁，大专学历。现任四川都江堰海棠铁合金冶炼有限公司会计，西藏矿业发展股份有限公司监事。

    除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    扎西央宗：女，57岁，高中学历。曾任西藏自治区工业厅计财处副处长，西藏自治区电力工业厅财审处处长，现任西藏自治区电力公司总会计师，西藏矿业发展股份有限公司董事。

    除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。