大化集团大连化工股份有限公司四届一次董事会于2006年6月16日10：00在大化集团有限责任公司第二会议室召开。出席会议的董事应到9人,实到9人,其中独立董事3人。

会议的召开与表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由刘平芹先生主持,会议审议通过了如下决议：

    一、选举刘平芹先生为公司第四届董事会董事长,选举宋孚成先生、王伟廷先生为第四届董事会副董事长。

    二、会议选举组成董事会四个专门委员会

    提名委员会成员：主任张丽、独立董事董群先、董事刘平芹、戚树智；

    审计委员会成员：主任董群先、独立董事于立、董事王伟廷、付世宁；

    薪酬与考核委员会成员：主任于立、独立董事张丽、董事宋孚成、俞洪；

    战略委员会成员：主任刘平芹、董事宋孚成、王伟廷、付世宁。

    三、根据董事长提名,聘任戚树智先生为公司总经理；根据董事长提名,聘任周魏先生为董事会秘书；根据总经理提名,聘任姜树林先生、肖正吉先生、李建涛先生为公司副总经理,聘任姜生国先生为公司财务总监。(附：高管人员简介)

    公司独立董事董群先先生、于立先生、张丽女士认为：上述聘任的高管人员符合《公司法》、《公司章程》的任职资格的相关规定,不存在被中国证监会确定为市场禁入者现象,提名程序合法有效,同意聘任上述高管人员。

    大化集团大连化工股份有限公司董事会

    2006年6月16日

    附：高管人员简介

    戚树智,男,55岁,大学专科文化程度,高级工程师。1972年参加工作。曾任大化公司碱厂车间主任、大化公司机电安装公司副经理。现任本公司董事兼总经理。

    姜树林,男,56岁,大专文化程度,政工师,1971年参加工作,曾任大化供销公司党委副书记、大化公司纪委副书记、大化储运公司经理。曾任公司第一届董事会董事,现任销售公司副经理。

    肖正吉,男,53岁,大学专科文化程度,高级工程师,1969年参加工作。曾任大化集团大连化工股份有限公司车间副主任、主任,现任本公司副总经理。

    李建涛,男,40岁,大学本科,高级工程师,1989年参加工作。曾任大化集团大连化工股份有限公司技术员、调度员、副总工程师、大化集团大连化工股份有限公司董事会秘书,现任本公司副总经理。

    姜生国,男,46岁,研究生文化程度,会计师,1981年参加工作。曾任大化集团大连化工股份有限公司财务部部长,现任本公司财务总监。

    周魏,男,38岁,大学本科,高级政工师,1990年参加工作。曾任大化集团大连化工股份有限公司技术员、团委书记、证券部部长,现任本公司董事会秘书。