本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

    北京巴士股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“北京巴士”)于2006年6月6日以书面及传真的方式通知召开第三届董事会第六次会议,会议于2006年6月16日上午10:30,在公司四层会议室召开,应到9人,实到6人,独立董事张国伍先生因公务委托独立董事宁骚先生出席,独立董事孟焰先生、董事石曙光先生因公外出,未出席本次会议。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分高级管理人员列席了会议,会议由董事长张国光先生主持。

    经与会董事认真讨论,以举手表决的方式,审议通过并形成如下议案：

    《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

    (同意7票；反对0票；弃权0票)

    选举任绪贵先生担任公司第三届董事会副董事长职务。

    特此公告。

    北京巴士股份有限公司董事会

    2006年6月16日