本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案

    二、会议召开的情况

    （一）召开时间：2006年6月16日

    （二）召开地点：海南省海口市蓝天路16号金银岛大酒店5楼会议厅

    （三）召开方式：现场投票

    （四）召集人：海南高速公路股份有限公司董事会

    （五）主持人：董事长邢福煌先生

    （六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    （一）出席的总体情况：

    出席本次股东大会的股东（代理人）4人，代表股份33,810.12万股，占公司有表决权总股份的34.19%。

    （二）社会公众股股东出席情况：

    没有社会公众股股东参加本次会议。

    四、提案审议和表决情况

    （一）审议《公司2005年度董事会工作报告》

    1、表决情况：

    同意33,810.12万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0股。

    2、表决结果：提案通过。

    （二）审议《公司2005年度监事会工作报告》

    1、表决情况：

    同意33,810.12万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0股。

    2、表决结果：提案通过。

    （三）审议《公司2005年度财务决算报告》

    1、表决情况：

    同意33,810.12万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0股。

    2、表决结果：提案通过。

    （四）审议《公司2005年度利润分配议案》

    1、表决情况：

    同意28,842.12万股，占出席会议所有股东所持表决权的85.30%；反对 0股；弃权4,968万股。

    2、表决结果：提案通过。

    公司股东大会决定2005年度利润分配方案为：公司2005年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    五、法律见证情况：

    本次股东大会经海南方圆律师事务所涂显亚律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决方式和表决程序，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。

    六、备查文件

    （一）经与会董事签字确认的2005年度股东大会决议；

    （二）海南方圆律师事务所涂显亚律师对本次股东大会出具的法律意见书；

    （三）本次股东大会会议资料。

    特此公告