本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    1、本次会议无新提案提交表决，也无提案被否决或修改的情况；

    2、公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告；

    3、公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告；

    4、公司临时股东大会暨相关股东会议议案获得通过。

    二、会议召开情况

    1、召开时间：2006 年6 月16 日下午2:00

    2、股权登记日：2006 年6 月9 日

    3、网络投票时间：2006 年6 月14 日～2006 年6 月16 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006 年6 月14 日至2006 年6 月16 日每个交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006 年6 月14 日9:30 时至2006 年6 月16 日15:00 时之间的任意时间。

    4、现场会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉中路二段279 号金源大酒店南楼29层

    5、召集人：公司董事会

    6、现场会议主持人：公司董事长宋伟杰先生

    7、议案：现代投资股份有限公司股权分置改革方案

    8、现场会议会期：半天

    9、会议召开方式：现场投票、委托董事会征集投票和网络投票相结合。

    本次临时股东大会暨相关股东会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

    三、会议出席情况

    参加本次临时股东大会暨相关股东会议投票表决的股东或股东代表共计1,894人，代表股份296,650,347 股，占公司股份总数的74.32%。公司董事、监事和高级管理人员，保荐机构代表，见证律师也出席了会议。

    1、非流通股股东出席情况

    现场投票表决的非流通股股东代表 2 人，代表股184,800,000 股，占公司非流通股份总数的100%，占公司股份总数的46.30%；参加网络投票的非流通股股东代表0 人，代表股份0 股，占公司非流通股份总数的0%，占公司股份总数的0%。

    2、流通股股东出席情况

    参加本次临时股东大会暨相关股东会议表决的流通股股东及股东代理人1,892人，代表股份111,850,347 股，占公司股份总数的28.02%，占公司流通股股份总数的 52.18%。其中：

    (1)参加现场投票表决的流通股股东及股东代理人22 人，代表股份808,630股，占公司流通股股份总数的0.38%。其中委托董事会参与现场投票表决的股东3人，委托股份57,880 股，占公司流通股股份总数的 0.027%；

    (2) 通过网络投票的流通股股东1,870 人(已扣除委托董事会投票的1 人)，代表股份111,041,717 股(已扣除委托董事会投票的42,680 股)，占公司流通股股份总数的51.80%。

    四、议案审议及表决结果

    (一)本次临时股东大会暨相关股东会议通过了议案《现代投资股份有限公司股权分置改革方案》，其要点如下：

    1、方案实施股权变更登记日在册的流通股股东每持有10 股流通股将获得全体非流通股股东支付2.2 股股份的对价安排，非流通股股东合计向流通股股东支付47,160,498 股股份；

    2、公司以经审计的2005 年年报的财务数据为基础，以截至公司股权分置改革说明书公告日的总股本为基数，用历年累计未分配利润向方案实施股权登记日在册的全体股东每10 股派送现金红利7.57 元(含税)，同时非流通股股东将所获现金红利全部转送给流通股股东，流通股股东每10 股获送6.53 元(不含税)。加上自身应得红利，流通股股东合计每10 股获得14.10 元(含税)(除红利税，流通股股东最终每10 股实际得到13.34 元)。

    3、非流通股股东的承诺事项

    股权分置改革实施后，公司全体非流通股股东将按照股权分置改革相关法律法规的有关规定，履行非流通股股东的法定承诺事项。原非流通股股东除遵守法定承诺事项之外，还作出如下特别承诺：

    1、自改革方案实施之日起，湖南省高速公路建设开发总公司持有的股票在四十八个月内不上市交易或者转让。

    2、自上述禁售期满后二十四个月内，湖南省高速公路建设开发总公司通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的最低减持价格不低于10 元/股(若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权、除息事项，则对该价格进行除权、除息处理)。

    湖南省高速公路建设开发总公司如有违反承诺的卖出交易，承诺人授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。

    3、在上市公司股改完成后，湖南省高速公路建设开发总公司和华北高速股份有限公司承诺将在2006～2008 年年度股东大会提出公司的现金分红比例不少于公司当年实现的可供股东分配利润的60%的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。

    (二)议案表决结果

    本次临时股东大会暨相关股东会议参加表决的有效表决权股份总数为296,650,347 股，其中，参加表决的流通股股东有效表决权股份为111,850,347 股。

    1、全体股东表决情况：赞成290,581,940 股，占出席本次股东会议有表决权股份总数的97.95%，反对5,458,807 股，占出席本次股东会议有表决权股份总数的

    1.84%，弃权609,600 股，占出席本次股东会议有表决权股份总数的0.21%。

    2、非流通股股东表决情况：赞成184,800,000 股，占出席本次股东会议非流通股股东有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权股数0 股。

    3、流通股股东表决情况：赞成105,781,940 股，占出席本次股东会议流通股股东有表决权股份总数的94.57%，反对5,458,807 股，占出席本次股东会议流通股股东有表决权股份总数的4.88%，弃权609,600 股，占出席本次股东会议流通股股东有表决权股份总数的0.55%。

    4、表决结果：通过。

    五、参加表决的前十大流通股股东持股情况和表决情况

    序号                                       股东名称   持股数量(股)   表决情况   表决方式
    1            中国工商银行—博时精选股票证券投资基金     14,187,412       同意   网络投票
    2                    中国工商银行—普丰证券投资基金     10,000,000       同意   网络投票
    3                            全国社保基金一零八组合      7,003,085       同意   网络投票
    4          中信银行—建信恒久价值股票型证券投资基金      6,376,080       同意   网络投票
    5                                  裕阳证券投资基金      5,000,000       同意   网络投票
    6                            全国社保基金一零三组合      4,500,000       同意   网络投票
    7                            全国社保基金一零四组合      4,276,775       同意   网络投票
    8                        中国银行—同盛证券投资基金      3,423,344       同意   网络投票
    9                                  天华证券投资基金      3,249,942       同意   网络投票
    10     中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金      3,081,583       同意   网络投票

    六、律师出具法律意见书

    公司聘请了具有证券从业资格的湖南佳境律师事务所罗光辉律师出席了本次股东大会，并就本次股东大会出具《法律意见书》。

    该法律意见书认为：公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的人员资格及本次会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，委托董事会投票授权委托书真实、合法、有效。董事会代理委托投票的流通股股东参与本次会议程序合法、有效，本次会议网络投票程序，表决结果合法、有效，对重复投票依法进行处理，最终表决结果合法、有效。

    七、备查文件

    1、现代投资股份有限公司2006 年第二次临时股东大会暨相关股东会议决议；

    2、湖南佳境律师事务所出具的现代投资股份有限公司2006 年第二次临时股东大会暨相关股东会议法律意见书。

    特此公告