本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2006年6月14日，中国石化武汉凤凰股份有限公司(以下简称"公司")召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过了公司与中国长江航运(集团)总公司重大资产重组的议案。

在相关资产及股权过户手续办理完毕后，公司的主营业务范围将发生根本变化。鉴于此，2006年6月15日，公司第一大股东中国石油化工股份有限公司(持有公司股份211,423,651股，占公司总股本的40.72%)向公司董事会提交了《关于增加中国石化武汉凤凰股份有限公司2006年第三次临时股东大会议案的提案》，要求将以下议案提交公司2006年第三次临时股东大会审议。

    临时提案为：

    《关于变更公司注册名称的议案》：公司注册名称由"中国石化武汉凤凰股份有限公司"变更为"长航凤凰股份有限公司"。

    公司董事会认为，上述临时议案属于股东大会职责范围，符合相关法律、行政法规和公司章程规定，同意提交2006年第三次临时股东大会审议。

    公司已于2006年6月12日在深圳证券交易所网站(https:// www.sse.org.cn)以及《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《中国石化武汉凤凰股份有限公司关于召开2006年第三次临时股东大会的公告》，披露了公司召开2006年第三次临时股东大会的时间、地点、审议事项等事宜。

    新增加提案的内容全文同日刊登于深圳证券交易所网站(https:// www.sse.org.cn)。

    除上述临时提案外，公司2006年第三次临时股东大会召开的时间、地点、股权登记日等事项保持不变。

    特此公告。