本公司及董事会全体成员保证公告内容的准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    沪东重机股份有限公司第三届董事会2006年第五次临时会议于2006年6月16日在上海双拥大厦十一楼会议室召开,应到董事11名,实到董事11名。

公司监事和部分高管列席了会议。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求,会议合法有效。会议经与会董事审议,并以记名投票方式表决,形成决议如下：

    1、审议通过《关于聘任陈朔帆、陈 平先生为公司副总经理的议案》；

    2、审议通过《关于修订公司投资者关系工作制度的议案》；

    3、审议通过《关于修订公司信息披露制度的议案》；

    4、审议通过《《关于修订公司关联交易规则的议案》；

    5、审议通过《关于修订公司独立董事制度的议案》；

    6、审议通过《关于修订公司总经理工作细则的议案》；

    7、审议通过《关于修订公司募集资金管理办法的议案》；

    8、审议通过《关于修订公司董事会战略委员会实施细则的议案》；

    9、审议通过《关于修订公司董事会审计委员会实施细则的议案》；

    10、审议通过《关于修订公司董事会提名委员会实施细则的议案》；

    11、审议通过《关于修订公司董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》。

    特此公告

    沪东重机股份有限公司董事会

    2006年6月20日

    附：陈朔帆、陈 平先生简历：

    陈 朔 帆先生 简 历

    陈朔帆 男 1972年5月出生；中共党员；1996年7月毕业于复旦大学国际金融系,大学本科,获经济学学士学位；1996年7月~1999年9月任外交部西欧司调研员；1999年9月~2003年4月任中华人民共和国驻欧盟使团随员、三等秘书；2003年4月~2004年12月年任中国船舶工业贸易公司财务部副总经理；2004年5月起任沪东重机股份有限公司总经理助理；2005年4月起任沪东重机股份有限公司财务负责人。

    陈 平 先生 简 历

    陈 平 男 1961年6月出生；中共党员；2002年7月毕业于北京理工大学工商管理专业；研究生学历；工程师；1983年7月~1989年11月,在天津新河船厂任技术员；1989年11月~1997年6月在中国船舶工业总公司人事部工资处任科员；1997年7月~1999年6月任中国船舶工业总公司人事部工资处副处长；1999年7月~2003年12月任中国船舶工业集团公司人事部劳动工资处处长；2004年1月起任沪东重机股份有限公司总经理助理。