(一)会议召开时间
    现场会议召开时间为:2006年7月21日1时30分
    网络投票时间为:
    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2006年 7月
21日9:30~11:30、13:00~15:00。
    2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2006年7月20
日15:00~2006年7月21日15:00之间的任意时间。
    (二)股权登记日:2006年7月17日。
    (三)现场会议召开地点:广西梧州市新兴二路137号索芙特股份有限公司
办公大楼会议室。
    (四)会议召集:公司董事会
    (五)会议方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式。
    (六)会议审议事项:
    1、《关于修改公司章程的议案》
    2、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
    3、《关于修改公司董事会议事规则的议案》
    4、《关于修改公司监事会议事规则的议案》
    5、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
    6、《公司2006年非公开发行股票方案》
    7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议
案》
    8、《公司本次非公开发行募集资金运用可行性报告》
    9、《索芙特股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》
    
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