本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”) 于2006年6月7日以专人送达、电子邮件或传真方式向各位监事发出第二届监事会2006年第2 次会议通知及会议材料,2006年 6月19日以通讯方式召开会议,会议由监事会主席林琦主持,会议应到监事5人,实到监事5人。 会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。
    一、审议通过了《关于投资收购呼图壁县康瑞棉花加工有限公司股权并增资的议案》;
    二、审议通过了《关于投资设立新疆新赛棉业有限公司项目的议案》;
    三、审议通过了《关于变更部分募集资金使用投向的议案》;
    公司本次拟变更部分募集资金使用投向,即拟将未实施的首发募集资金项目“机采棉及精准技术项目” 中的子项目“机采棉项目”变更为 “投资收购呼图壁县康瑞棉花加工有限公司股权并增资项目” 和“投资设立新疆新赛棉业有限公司项目”,是根据市场变化的实际情况作出的,符合公司全体股东的利益和公司长远发展规划,项目变更程序符合相关法律、法规及规定的要求。
    上述议案须提交股东大会审议通过。
    特此公告。
    新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会
    2006年6月21日
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