重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    由于公司董事会近期忙于股权分置改革的推进工作,未能对2005年度股东大会的召开进行充分的准备,2005年度股东大会将不能在法定期限内召开,公司向广大股东致以诚恳的歉意,现将公司2005年度股东大会召开事项通知如下：

    (一)会议时间：2006年7月14日上午9：00

    (二)会议地点：大连市铁山镇铁山温泉休闲度假村会议室

    (三)召集人：公司董事会

    (四)召开方式：现场投票

    (五)会议议程：

    1、审议《2005年度董事会工作报告》；

    2、审议《2005年度监事会工作报告》；

    3、审议《2005年度财务决算报告》；

    4、审议《2005年度利润分配方案》；

    5、审议《2005年度报告及摘要》；

    6、审议续聘大连华连会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的预案。

    (六)出席会议对象

    1、本公司董事、监事、高级管理人员。

    2、2006年7月5日下午上海证券交易所收市时,在中国证券登记结算公司上海分公司登记持有本公司股份的股东。因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席。

    3、公司聘任的律师。

    (七)参加会议登记办法

    1、登记手续：出席会议股东应持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户；国有股、法人股持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式进行预约登记。

    2、登记时间：2006年7月7日上午9:00至下午4:00

    3、登记地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司

    公司地址：大连市沙河口区中山路608-6-8号

    邮政编码：116023

    4、联系电话：0411－84685225

    传 真： 0411－84685217

    联 系 人：肖峰、孙宇

    5、参加股东大会授权委托书：

    授 权 委 托 书

    兹全权委托＿＿＿＿＿＿先生(女士)代表我出席大连圣亚旅游控股股份有限公司2005年年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(签字)：＿＿＿＿＿＿＿＿ 身份证号：

    委托人股东帐号：＿＿＿＿＿＿＿ 持股数：＿＿＿＿股

    委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 有效期：

    受委托人(签字)：＿＿＿＿＿＿＿ 身份证号：

    (八)本次股东大会会期半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

    特此公告！

    大连圣亚旅游控股股份有限公司

    2006年6月20日