2006年6月21日,本公司收到中国证监会《关于核准国泰君安证券股份有限公司设立浦东建设BT项目资产支持收益专项资产管理计划的批复》(证监机构字［2006］113号),现就有关内容摘要公告如下：

    核准国泰君安设立浦东建设BT项目资产支持收益专项资产管理计划,并发售浦东建设BT项目资产支持优先级受益凭证(以下简称优先级受益凭证),和浦东建设BT项目资产支持次级受益凭证(以下简称次级受益凭证)。

计划存续期为4年,优先级受益凭证总计不超过人民币4.1亿元,面向境内机构投资者推广；次级受益凭证1500万元由上海浦兴投资发展有限公司和无锡普惠投资发展有限公司认购,并在计划存续期内不得转让。计划设立后,国泰君安可向深圳证券交易所申请优先级受益凭证在大宗交易系统的转让。

    本次公司通过国泰君安证券股份有限公司发起设立“浦东建设BT项目资产支持收益专项资产管理计划”,是一种低成本的融资方式,有利于股东利益的最大化,同时也为公司今后的可持续发展提供了一个全新的直接融资渠道。

    特此公告。

    上海浦东路桥建设股份有限公司董事会

    二○○六年六月二十二日