重要提示

    1、本次相关股东会议召开期间未增加、否决或变更提案；

    2、公司近期将刊登股权分置改革方案实施公告,在此之前公司股票继续停牌；

    3、公司股票复牌时间安排详见公司股权分置改革实施公告。

    一、会议召开情况

    长春一东离合器股份有限公司股权分置改革相关股东会议(以下简称"相关股东会议")召开情况如下：

    1、本次相关股东会议的召开时间

    现场会议召开时间：2006年6月21日14：30

    网络投票时间：2006年6月19、20、21日每天9：30-11：30及13：00-15：00

    2、现场会议召开地点：长春市繁荣路17-1号 公司本部二楼会议室

    3、会议召开方式：采用现场投票(包括董事会委托征集投票)与网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：董事长姜成颜先生

    6、会议议题：审议《长春一东离合器股份有限公司股权分置改革方案(修订稿)》

    7、会议的召开程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司股权分置改革管理办法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    二、会议的出席情况

    1、出席会议的总体情况

    公司总股本为141,516,450股,其中流通股为42,000,000股。

    参加本次相关股东会议投票表决的股东及股东代表共计741人,代表股份106,708,324股,占公司总股本的75.40%。

    2、非流通股股东的出席情况

    参加现场投票表决的非流通股股东及股东代表2人,代表股份99,516,450股,占公司非流通股总数的100%,占公司总股本的70.32%。

    3、流通股股东的出席情况

    参加本次相关股东会议表决的流通股股东及股东代表739人,代表股份7,191,874股,占公司流通股总数的17.12%,占公司总股本的5.08%。

    (1)参加现场投票表决的流通股股东及股东代表66人,代表股份2,430,829股,占公司流通股总数的5.79%,占公司总股本的1.72%,其中到场投票的流通股股东2人,代表股份7875股,占公司流通股总数的0.02%；委托董事会参加现场投票的表决的股东64人,委托股份2,422,954股,占公司流通股总数的5.77%,占公司总股本的1.71%；

    (2)通过网络投票的流通股股东673人,代表股份4,761,045股,占公司流通股总数的11.34%,占公司总股本的3.36%。

    三、提案审议和表决情况

    本次相关股东会议审议通过了《长春一东离合器股份有限公司股权分置改革方案(修订稿)》,表决情况如下：

    1、总体投票表决情况

                   代表股份(股)      赞成股数   反对股数   弃权股数   赞成率(%)
    全体股东        106,708,324   106,160,032    540,409      7,883      99.49%
    非流通股股东     99,516,450    99,516,450          0          0        100%
    流通股股东        7,191,874     6,643,582    540,409      7,883      92.38%

    2、流通股股东的表决情况

                           代表股份(股)    赞成股数   反对股数   弃权股数   赞成率(%)
    网络投票                  4,761,045   4,212,753    540,409       7883      88.48%
    现场投票                  2,430,829   2,430,829          0          0        100%
    其中：委托董事会投票      2,422,954   2,422,954          0          0        100%

    根据表决结果,本次相关股东会议审议的议案已经过参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

    3、参加表决的前十大流通股股东的表决结果

    序号                   股东姓名(名称)   持股数(股)   表决情况
    1                                刘永    1,100,000       同意
    2                              余长清      659,196       同意
    3                              王阿花      312,000       同意
    4                              王庆欢      236,117       同意
    5      廊坊开发区北方彩色印务有限公司      197,000       同意
    6            北京雅宝经济文化发展中心      185,283       同意
    7                                赵宁      160,000       同意
    8                                魏璐      140,000       同意
    9                                周斌      118,100       同意
    10                             林华威      114,506       同意

    四、律师见证情况

    本次相关股东会议由吉林吉人卓识律师事务所于淑贤律师现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次相关股东会议的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次相关股东会议未有股东提出新提案,会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次相关股东会议通过的决议合法有效。

    五、备查文件

    1、公司关于股权分置改革相关股东会议决议；

    2、吉林吉人卓识律师事务所关于公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书。

    长春一东离合器股份有限公司董事会

    二○○六年六月二十一日