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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2005年度股东大会决议公告
时间:2006年06月23日13:39 我来说两句  

Stock Code:600663
     (行情-论坛)
 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:中国证券网.上海证券报

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    本次会议无否决或修改提案的情况;

    本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2006年6月22日在上海浦东新舞台召开了2005年度股东大会。

    出席会议的股东及股东授权委托代表共计124人次,代表股份1,170,960,607股,占公司总股本的62.69%,其中B股股份28,823,290股。

    本次会议由公司董事会召集,董事长杨小明先生主持会议,公司部分董事、监事和高管人员等出席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    大会以记名投票表决的方式形成如下决议:

    1、审议通过《2005年度董事会工作报告》

    2005年公司全力开发了一批房产项目,公司主营业务转型实质性启动。同时公司的经营业绩比2004年有所提高,全年完成净利润5.7亿元,每股收益为0.31元,顺利完成年度经营目标。

    2、审议通过《2005年度监事会工作报告》

    公司监事会在报告期内,按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,依法履行职责,认真开展工作。通过采用定期听汇报和不定期的进行抽查相结合的办法,督促公司高管人员依法履行职责、确保公司财务能规范运行。

    3、审议通过《2005年度财务决算报告》

    截止2005年12月31日,公司总资产为110.11亿元,负债总额为40.2亿元,股东权益为63.44亿元,每股净资产3.4元。

    2005年度公司主营业务收入为18.28亿元,主营业务利润为10.59亿元,实现净利润5.7亿元,每股收益0.31元。

    4、审议通过《2005年度利润分配预案》

    公司按照2005年度净利润的10%、5%和10%分别提取法定盈余公积、法定公益金和任意盈余公积;2005年度公司股利分配为向全体股东派发股利如下:每10股派发现金股利0.6元(含税);当年度可分配利润的剩余部分用于公司再发展转入任意盈余公积。

    5、审议通过《2006年度财务预算报告》

    公司2006年度经营目标为当年度实现的净利润不低于2005年度的水平。

    6、审议通过《关于2006年度聘用会计事务所的提案》

    续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2006年度境内外审计机构。

    7、审议通过《关于增补选举监事会成员的提案》

    公司监事会增补2名监事:李南湧先生、陈松先生,其中陈松先生为职工代表监事,已经公司职工代表大会选举通过。

    8、审议通过《关于修改公司章程的提案》

    公司根据中国证监会最新发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》的要求,对公司章程进行了全面修订。修改后的全文可查阅http://www.sse.com.cn。

    上述各项决议的表决结果见附录。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经上海金茂律师事务所李志强律师、仇卫新律师现场见证,并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定,大会形成的决议合法有效。四、备查文件

    1、公司2005年度股东大会决议

    2、上海金茂律师事务所出具的法律意见书

    特此公告。

    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

    2006年6月22日

    附录:

    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2005年度股东大会表决结果

    参加表决的股东及股东代表共124人,代表股份1,170,960,607(拾一亿七仟零九拾六万零六佰零七)股,占公司总股本的62.6959%;其中B股股东及股东代表共34人,代表股份28,823,290(二仟八佰八拾二万三仟二佰九拾)股。 一、审议2005年度董事会工作报告

                  代表股份数        同意股数   反对股数   弃权股数    赞成比例
    全体股东   1,170,960,607   1,170,778,924     23,087    158,596   99.9845%
    B股股东       28,823,290      28,747,577      9,588     66,125   99.7373%

    二、审议2005年度监事会工作报告

                  代表股份数        同意股数   反对股数   弃权股数    赞成比例
    全体股东   1,170,960,607   1,170,779,101     22,910    158,596   99.9845%
    B股股东       28,823,290      28,749,077      8,088     66,125   99.7425%

    三、审议2005年度财务决算报告

                  代表股份数        同意股数   反对股数   弃权股数    赞成比例
    全体股东   1,170,960,607   1,170,713,501     27,410    219,696   99.9789%
    B股股东       28,823,290      28,732,977     12,588     77,725   99.6867%

    四、审议2005年度利润分配预案

                  代表股份数        同意股数   反对股数   弃权股数    赞成比例
    全体股东   1,170,960,607   1,170,556,803    345,408     58,396   99.9655%
    B股股东       28,823,290      28,661,355    109,510     52,425   99.4382%

    五、审议2006年度财务预算报告

                  代表股份数        同意股数   反对股数   弃权股数    赞成比例
    全体股东   1,170,960,607   1,170,751,125    124,786     84,696   99.9821%
    B股股东       28,823,290      28,732,977     12,588     77,725   99.6867%

    六、审议关于聘用会计师事务所的提案

                  代表股份数        同意股数   反对股数    弃权股数    赞成比例
    全体股东   1,170,960,607   1,167,574,182     23,310   3,363,115   99.7108%
    B股股东       28,823,290      25,547,558      5,088   3,270,644   88.6351%

    七、审议关于增补并选举监事会成员的提案推荐李南湧先生为公司监事会监事

                  代表股份数        同意股数   反对股数    弃权股数    赞成比例
    全体股东   1,170,960,607   1,167,575,482     25,010   3,360,115   99.7109%
    B股股东       28,823,290      25,550,558      5,088   3,267,644   88.6455%

    八、审议关于修改《公司章程》的提案

                  代表股份数        同意股数   反对股数    弃权股数    赞成比例
    全体股东   1,170,960,607   1,167,587,682     24,410   3,348,515   99.7120%
    B股股东       28,823,290      25,557,658      9,588   3,256,044   88.6702%

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