本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提示：

    1、被担保人名称：上海兰生鞋业进出口有限公司

    2、本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量的额度为人民币3,000万元,累计为其担保数量为人民币7,800万元。

    3 截止2006年6月23日,本公司对子公司担保及对外担保累计数量为人民币14,200万元。

    一、担保情况概述

    本公司全资子公司上海兰生鞋业进出口有限公司(以下简称兰生鞋业公司)为了开展进出口业务需要,向上海浦东发展银行虹口支行的借款共计人民币3,000万元,由本公司提供担保,该借款将于近期陆续到期,兰生鞋业公司拟续借该等款项,并请求本公司继续提供担保。

    2006年6月23日,公司第五届董事会第一次会议审议通过了公司《关于为上海兰生鞋业进出口有限公司提供保证担保的决议》,同意本公司继续为兰生鞋业公司向上海浦东发展银行虹口支行借款提供保证担保,担保额度为人民币3,000万元。担保期限为2006年7月1日 至2007年12月31日。本次会议应出席董事9名,实际出席会议董事8名,授权委托1人,同意该决议的董事9名。

    二、被担保人基本情况

    兰生鞋业公司系本公司控股子公司,本公司持有100%股权,注册地址为上海市浦东三林路95号,法定代表人陈辉峰；经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外,国内贸易(专项审批除外),实业投资,咨询服务。(以上涉及许可经营的凭许可证经营)。

    截止2005年12月31日,上海兰生鞋业进出口有限公司经审计的资产总额为18,970万元,负债总额为12,357万元,净资产为6,613万元,净利润为881万元。

    三、担保协议的主要内容

    担保方式：保证担保

    担保期限：自2006年7月1日至2007年12月31日止。

    担保总额：3,000万元

    四、董事会意见

    兰生鞋业公司经营状况良好,该公司因进出口业务发展的需要,拟向上海浦东发展银行虹口支行贷款,需本公司提供担保。鉴于该公司的盈利情况、银行信用和实际偿还能力,本公司董事会同意为兰生鞋业公司提供保证担保。

    五、累计担保数量及逾期担保数量

    截止2006年6月23日,公司担保数量累计14,200万元,其中对控股子公司担保14,200万元,对外担保0元。没有发生逾期担保的情况。

    六、 备查文件

    1、董事会决议；

    2、被担保人的营业执照复印件及最近一期经审计的财务报表。

    特此公告。

    上海兰生股份有限公司董事会

    2006年6月23日