本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：

    ●本公司股权分置改革方案为流通股股东每10 股获得6 股转增股份

    ●实施股权登记日：2006 年6 月28 日

    ●除权日：2006 年6 月29 日

    ●复牌及新增可流通股上市日：2006 年6 月30 日，本公司股票该日不设涨跌幅限制，不纳入指数计算

    ●自2006 年6 月30 日起，公司股票简称由“国药科技”变更为“G 国药”股票代码“600421”保持不变

    武汉国药科技股份有限公司股权分置改革方案于2006 年6 月13 日取得湖北省国有资产监督管理委员会《关于武汉国药科技股份有限公司股权分置改革方案涉及的国有股权管理事项的批复》(鄂国资产权[2006]143 号)，并经公司2006 年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议通过，现将有关股权分置改革方案实施事宜公告如下：

    一、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况

    武汉国药科技股份有限公司股权分置改革方案已经2006 年6 月19 日召开的公司2006 年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议通过。

公司股权分置改革相关股东会表决结果公告刊登在2006 年6 月20 日的《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》以及上海证券交易所网站上。

    二、股权分置改革方案简介。

    1、股权分置改革对价方案：公司以现有流通股本54,000,000 股为基数，用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每持有10股流通股将获得6 股的转增股份, 相当于非流通股股东向流通股股东每10 股送

    3.35 股的对价安排。非流通股股东所持股份以此获取上市流通权，方案实施后，公司总股本增加至19560 万股。

    2、公司流通股股东获得的对价不需要纳税。

    三、股权登记日、除权日、复牌日和新增可流通股上市日

    1、股权登记日：2006 年6 月28 日

    2、除权日：2006 年6 月29 日

    3、复牌日和新增可流通股上市日：2006 年6 月30 日

    4、上交所将根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，在股权登记日次一交易日对公司股票作相应除权处理，并计算除权价。

    5、2006 年6 月30 日公司股票复牌。本公司股票该日不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。

    四、证券简称变更情况

    自2006 年6 月30 日起，公司股票简称由“国药科技”变更为“G 国药”，股票代码“600421”保持不变。

    五、股权分置改革实施办法

    股权分置改革方案的实施对象为截至2006 年6 月28 日下午三时上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。

    股权分置改革实施方案的股票对价由中国证券登记结算有限公司上海分公司根据股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入帐户。每位股东按送、转股比例计算后不足一股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股，直至实际送股总数与本次送股总数一致，如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。

    六、股权结构变动表

                                                               股份数量(股)
    股份类别                                   变动前(股)     变动数(股)      变动后(股)
    非流通股               境内法人持有股份   109,200,000   -109,200,000               0
                               非流通股合计   109,200,000   -109,200,000               0
    有限售条件             境内法人持有股份             0    109,200,000   ＋109,200,000
    的流通股份     有限售条件的流通股份合计             0    109,200,000   ＋109,200,000
    无限售条件                          A股    54,000,000   ＋32,400,000      86,400,000
    的流通股份     无限售条件的流通股份合计    54,000,000   ＋32,400,000      86,400,000
    股份总额                                  163,200,000   ＋32,400,000     195,600,000

    七、有限售条件股份可上市流通预计时间表

    序号                           股东名称   所持有限售条件的股份数量(股)   占总股本的比例      可上市流通时间   承诺的限售条件
                                                                 9,510,000            5.00%   G日+12个月~24个月
    1                武汉新一代科技有限公司                     19,020,000           10.00%   G日+12个月~36个月
                                                                69,888,000           35.73%        G日+36个月后            见注1
                                                                 9,510,000            5.00%   G日+12个月~24个月
    2            上海日兴康生物工程有限公司
                                                                10,920,000            5.58%   G日+12个月~36个月            见注1
    3              湖北春天科教集团有限公司                      8,550,000            4.37%       G日+12个月~24        个月见注1
    4              湖北中医学院科技服务公司                      8,190,000            4.19%       G日+12个月~24        个月见注1
    5              武汉无限创业投资有限公司                      6,560,000            3.36%       G日+12个月~24        个月见注1
    6              上海华篮实业发展有限公司                      2,000,000            1.02%       G日+12个月~24        个月见注1
    7              武汉市工程科学技术研究院                      1,092,000            0.56%       G日+12个月~24        个月见注1
    8              海南合旺实业投资有限公司                      1,000,000            0.51%       G日+12个月~24        个月见注1
    9      上海广紫机电设备工程安装有限公司                      1,000,000            0.51%   G日+12个月~24个月            见注1

    注1：本公司提出改革动议的非流通股股东承诺将遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关规定，履行法定承诺义务。

    八、非流通股股东支付对价的具体情况

                                                    执行对价安排前                      执行对价安排后
    序号                 执行对价的股东名称    持股数(股)   占总股本比例(%)    持股数(股)   占总股本比例(%)
    1                武汉新一代科技有限公司    69,888,000             42.82    69,888,000             35.73
    2            上海日兴康生物工程有限公司    10,920,000              6.69    10,920,000              5.58
    3              湖北春天科教集团有限公司     8,550,000              5.24     8,550,000              4.37
    4              湖北中医学院科技服务公司     8,190,000              5.02     8,190,000              4.19
    5              武汉无限创业投资有限公司     6,560,000              4.02     6,560,000              3.36
    6              上海华篮实业发展有限公司     2,000,000              1.23     2,000,000              1.02
    7              武汉市工程科学技术研究院     1,092,000              0.67     1,092,000              0.56
    8              海南合旺实业投资有限公司     1,000,000              0.61     1,000,000              0.51
    9      上海广紫机电设备工程安装有限公司     1,000,000              0.61     1,000,000              0.51
    10                          流通A股股东    54,000,000             33.09    86,400,000             44.17
                                       合计   163,200,000            100.00   195,600,000            100.00

    九、实施本次股权分置改革方案后，按新股本摊薄计算，本公司2005 年度每股收益为0.08 元。

    十、咨询联系方法

    热线电话： 027-87654767

    传真： 027-87654767

    电子信箱：stocks@spring.com.cn

    证券交易所网站：：https://www.sse.com.cn

    十一、备查文件

    本公司2006 年度第二次临时股东大会暨相关股东表决结果公告。

    特此公告。

    武汉国药科技股份有限公司董事会

    2006 年6 月26 日