本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2006年6月26日上午9:00；

    2、召开地点：公司四楼会议室；

    3、召开方式：现场投票；

    4、召集人：公司董事会；

    5、主持人：董事长郑忠勋先生因公务出国不能出席本次会议，会议由副董事长陆红女士主持；

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    三、会议的出席情况

    出席会议的股东及代理人8 人，代表股份164,247,699 股，占公司总股本420,480,000 股的39.06%。

    四、提案审议和表决情况

    1、审议通过《2005年度董事会工作报告》

    表决情况：同意票数164,247,699 股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票数0 股，弃权票数0 股。

    2、审议通过《2005年度监事会工作报告》

    表决情况：同意票数164,247,699 股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票数0 股，弃权票数0 股。

    3、审议通过《2005年财务决算报告》

    表决情况：同意票数164,247,699 股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票数0 股，弃权票数0 股。

    4、审议通过《2005年年度报告及摘要》

    表决情况：同意票数164,247,699 股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票数0 股，弃权票数0 股。

    5、审议通过《2005年度利润分配预案》

    表决情况：同意票数164,247,699 股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票数0 股，弃权票数0 股。

    6、审议通过《关于修改公司章程的议案》

    表决情况：同意票数164,247,699 股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票数0 股，弃权票数0 股。

    7、审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

    表决情况：同意票数164,247,699 股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票数0 股，弃权票数0 股。

    8、审议通过《关于与国风集团进行互保的议案》

    表决情况：同意票数231,699股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票数0 股，弃权票数0 股。

    其中：关联股东安徽国风集团有限公司对此议案回避表决。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所；

    2、律师姓名：鲍金桥律师；

    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    六、备查文件

    1、公司2005年度股东大会决议；

    2、安徽省承义律师事务所出具的《关于安徽国风塑业股份有限公司2005年度股东大会的法律意见书》。

    特此公告。