本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

    2、本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    江苏弘业股份有限公司2005年度股东大会于2006年6月26日在南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室以现场方式召开,本次会议的通知于2006年5月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。会议由公司董事会召集,由董事长刘绥芝先生主持。

    与会股东及股东代表共17名,代表股份数为93,397,575股,占公司总股本的46.83%。公司部分董事、监事及高管人员列席了本次会议,公司法律顾问列席并见证了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

    二、提案审议情况

    本次会议以记名投票、逐项表决方式审议并通过了如下议案：

    1、《公司2005年度董事会工作报告》

    同意：93,397,575股,占出席会议有表决权股份的100%；

    2、《公司2005年度监事会工作报告》

    同意：93,397,575股,占出席会议有表决权股份的100%；

    3、《独立董事2005年度述职报告》

    同意：93,397,575股,占出席会议有表决权股份的100%；

    4、《公司2005年度财务决算及2006年财务预算报告》

    同意：93,397,575股,占出席会议有表决权股份的100%；

    5、《公司2005年度利润分配预案》

    公司2005年度实现净利润26,788,605.54元,提取10%法定公积金2,678,860.55元,提取10%法定公益金2,678,860.55元,当年可供股东分配的利润为21,430,884.44元,加上年初未分配利润91,974,091.85元,减去当年支付的普通股股利19,944,750.00元和1998年12月31日以前参加工作的职工一次性住房补贴3,540,537.00元,剩余可供股东分配的利润为89,919,689.29元,以2005年末总股本199,447,500股为基数,向全体股东以每10股派发现金红利0.8元(含税),共分配利润15,955,800.00元,剩余73,963,889.29元滚存至下次分配。

    同意：93,397,575股,占出席会议有表决权股份的100%；

    6、《公司2005年年度报告及年度报告摘要》

    同意：93,397,575股,占出席会议有表决权股份的100%；

    7、《关于聘任会计师事务所及相关报酬的议案》

    续聘江苏天衡会计师事务所有限公司担任本公司2006年度财务审计机构,聘期一年,同时授权董事会决定其有关报酬事项。

    同意：93,397,575股,占出席会议有表决权股份的100%；

    8、《关于住房补贴冲减“利润分配—未分配利润”的议案》

    根据财会[2001]5号文的规定,企业给1998年12月31日前参加工作的无房老职工的一次性补贴及住房未达标老职工补差的一次性补贴,按实际发放金额冲减“利润分配—未分配利润”。2005年,公司实际发放职工住房补贴3,540,537.00元,按规定冲减“利润分配—未分配利润” 。

    同意：93,397,575股,占出席会议有表决权股份的100%；

    9、《关于接受鹏程储运劳务的日常关联交易议案》

    2006年,公司将继续接受关联人江苏鹏程国际储运有限公司提供的与进出口货物运输、报关相关的劳务,预计06年交易金额不超过4000万元。

    本议案为关联交易,关联方回避表决。非关联股东及股东代理人所持具有表决权的股份总数为 14,182,067股。

    同意：14,182,067股,占出席会议非关联股东有表决权股份的100 %；

    10、《关于对江苏爱涛置业有限公司增资暨关联交易的议案》

    本公司与本公司的控股股东江苏弘业国际集团有限公司共同对本公司参股公司江苏爱涛置业有限公司按原持股比例增加投资。本公司增加出资1,676.50万元,其中1030万元以现金出资,另646.50万元以爱涛置业未分配利润转增；弘业集团增加出资2,723.50万元,其中1,673.75万元以现金出资,另1,049.75万元以爱涛置业未分配利润转增。增资完成后,爱涛置业注册资本由原来的2,100万元变更为6,500万元,其中,本公司占注册资本的38.10% ,为2,476.50万元,弘业集团占注册资本的61.90%,为4,023.50万元。

    本议案为关联交易,关联方回避表决。非关联股东及股东代理人所持具有表决权的股份总数为 14,182,067股。

    同意：14,182,067股,占出席会议非关联股东有表决权股份的100 %；

    11、《关于控股子公司爱涛精品对外提供劳务的日常关联交易议案》

    本公司控股子公司江苏爱涛艺术精品有限公司将对关联企业江苏爱涛置业有限公司提供房产销售企划及代理销售服务,2006年预计总金额不超过1000万元。

    本议案为关联交易,关联方回避表决。非关联股东及股东代理人所持具有表决权的股份总数为 14,182,067股。

    同意：14,182,067股,占出席会议非关联股东有表决权股份的100 %；

    12、《关于修改〈公司章程〉的议案》,本议案为特别议案

    同意：93,397,575股,占出席会议有表决权股份的100%；

    13、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

    同意：93,397,575股,占出席会议有表决权股份的100%；

    14、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

    同意：93,397,575股,占出席会议有表决权股份的100%；

    15、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

    同意：93,397,575股,占出席会议有表决权股份的100%；

    16、《关于董事会换届选举的议案》,采用累积投票制

    (1)选举刘绥芝先生为公司第五届董事会董事

    同意：93,397,575股,占出席会议有表决权股份的100%；

    (2)选举钱竞琪女士为公司第五届董事会董事

    同意：93,397,575股,占出席会议有表决权股份的100%；

    (3)选举葛猛先生为公司第五届董事会董事

    同意：93,397,575股,占出席会议有表决权股份的100%；

    (4)选举吴廷昌先生为公司第五届董事会董事

    同意：93,397,575股,占出席会议有表决权股份的100%；

    (5)选举王跃堂先生为公司第五届董事会董事

    同意：93,397,575股,占出席会议有表决权股份的100%；

    (6)选举包文兵先生为公司第五届董事会董事

    同意：93,397,575股,占出席会议有表决权股份的100%；

    17、《关于监事会换届选举的议案》,采用累积投票制

    (1)选举濮学年先生为公司第五届监事会监事

    同意：93,397,575股,占出席会议有表决权股份的100%；

    (2)选举徐雨祥先生为公司第五届监事会监事

    同意：93,397,575股,占出席会议有表决权股份的100%；

    (3)选举赵琨女士为公司第五届监事会监事

    同意：93,397,575股,占出席会议有表决权股份的100%。

    上述监事与职工代表大会选举的监事史剑先生、黄东彦先生共同组成公司第五届监事会。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经金鼎英杰律师事务所车捷律师现场见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序、出席会议人员的资格等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,股东大会的决议合法、有效。

    四、备查文件目录

    1.经与会董事签字确认的股东大会决议；

    2.律师法律意见书。

    特此公告。

    江苏弘业股份有限公司董事会

    2006年6月26日