江苏弘业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2006年6月26日在南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室召开。由公司2005年股东大会选举产生的第五届董事会全体成员刘绥芝先生、钱竞琪女士、葛猛先生、吴廷昌先生、王跃堂先生、包文兵先生一起出席了会议。

符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议认真审议并一致通过了如下议案：

    一、选举刘绥芝先生为公司第五届董事会董事长；

    二、继续聘任钱竞琪女士为公司总经理,张发松先生、顾明荣先生、伍栋先生为公司副总经理,姚晖先生为公司财务部经理；

    三、继续聘任姜琳先生为公司董事会秘书,王翠女士为公司证券事务代表。

    公司第五届董事会独立董事王跃堂先生、包文兵先生就公司高级管理人员的聘任发表独立意见,认为：

    1、公司新一届高级管理人员的任职资格符合有关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定；

    2、公司新一届高级管理人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责需要,有利于公司未来的发展；

    3、公司新一届高级管理人员的聘任程序符合有关法律法规、《公司法》、《公司章程》的规定。

    独立董事一致同意公司聘任以上高级管理人员。

    特此公告。

    江苏弘业股份有限公司董事会

    2006年6月26日

    附：

    公司高级管理人员简历

    钱竞琪女士： 1949年6月生,中共党员,研究生学历,高级经济师。历任江苏省工艺品进出口(集团)公司科长、副总经理,江苏省工艺品进出口集团股份有限公司副总经理,江苏弘业股份有限公司总裁、第一至四届董事会董事。现任本公司第五届董事会董事,并兼任江苏弘业国际集团有限公司总裁、董事。曾获2001中国杰出创业女性、2005中国优秀女企业家等荣誉称号,现任江苏省女企业家协会副会长。

    张发松先生：1963年8月生,中共党员,大专,国际商务师。历任江苏弘业股份有限公司企管部经理、总经理助理兼办公室主任。现任江苏弘业股份有限公司副总经理。

    顾明荣先生：1956年11月生,中共党员,大专,助理国际商务师。历任江苏弘业股份有限公司日用服装部副经理、经理,总经理助理。现任江苏弘业股份有限公司副总经理。

    伍栋先生：1972年12月生,中共党员,大学本科,国际商务师。历任江苏弘业股份有限公司礼品一部副科长,业务三部副经理、经理,江苏弘业礼品有限公司总经理。现任江苏弘业股份有限公司副总经理。

    姚晖先生：1970年5月生,中共党员,大学本科,注册会计师,会计师。历任中国南京外轮代理公司会计科科长,江苏弘业股份有限公司财务部副经理,现任江苏弘业股份有限公司财务部经理。

    姜琳先生：1965年08月生,中共党员,大学本科,工程师,人力资源管理师。历任南京食品包装机械研究所研究室主任,江苏弘业国际集团投资管理有限公司投资部经理,江苏弘业股份有限公司总经办副主任、证券部副经理、董事会秘书。现任江苏弘业股份有限公司人事部经理兼证券部经理。

    王翠女士：1972年10月生,中共党员,硕士研究生,具有上市公司董事会秘书资格、证券期货从业人员资格、期货高级管理人员资格。历任江苏弘业国际集团投资管理有限公司研发部经理助理、副经理、经理,江苏弘业期货经纪有限公司副总经理。现任江苏弘业股份有限公司证券部副经理。