特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1、本次会议无否决或修改提案的情况；

    2、本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    1、公司于2006年6月26日下午14：30,在内蒙古鄂尔多斯市鄂尔多斯智能办公楼四楼会议室召开2006年第一次临时股东大会,出席会议的股东及股东授权委托代表共207人,代表股份数446,017,893股,占公司总股本的43.22%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王林祥先生主持。

    2、出席本次会议的A股股东及股东代表129人、代表股数431,818,987股,B股股东及股东代表78人,代表股数14,198,906股。

    二、提案审议情况

    (一)审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

    同意442,764,387股,占出席会议有效表决股份总数的99.27%,反对335,637股,占出席会议有效表决股份总数的0.08%,弃权2,917,869股,占出席会议有效表决股份总数的0.65%；其中A股：同意430,367,281股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的99.66%,反对134,737股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.03%,弃权1,316,969股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.31%；B股同意12,397,106股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的87.31%,B股反对200,900股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的1.41%,B股弃权1,600,900股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的11.28%。

    (二)审议通过了《关于向特定机构投资者非公开发行不超过35,000万股人民币普通股股票的议案》。

    本议案涉及与大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司的关联交易,本议案中8个事项大股东———集团公司均回避表决。

    事项1、本次非公开发行股票的类型和面值；

    同意21,594,020股,占出席会议有效表决股份总数的83.00%,反对50,600股,占出席会议有效表决股份总数的0.19%,弃权4,373,273股,占出席会议有效表决股份总数的16.81%；其中A股：同意9,502,616股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的80.40%,反对34,000股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.29%,弃权2,282,371股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的19.31%；B股同意12,091,404股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的85.16%,B股反对16,600股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的0.12%,B股弃权2,090,902股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的14.72%。

    事项2、本次非公开发行股票的发行数量；

    同意21,476,020股,占出席会议有效表决股份总数的82.54%,反对38,300股,占出席会议有效表决股份总数的0.15%,弃权4,503,573股,占出席会议有效表决股份总数的17.31%；其中A股：同意9,487,516股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的80.27%,反对27,100股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.23%,弃权2,304,371股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的19.50%；B股同意11,988,504股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的84.43%,B股反对11,200股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的0.08%,B股弃权2,199,202股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的15.49%。

    事项3、本次非公开发行股票的发行对象；

    同意21,445,280股,占出席会议有效表决股份总数的82.43%,反对481,840股,占出席会议有效表决股份总数的1.85%,弃权4,090,773股,占出席会议有效表决股份总数的15.72%；其中A股：同意9,484,476股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的80.25%,反对470,640股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的3.98%,弃权1,863,871股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的15.77%；B股同意11,960,804股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的84.24%,B股反对11,200股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的0.08%,B股弃权2,226,902股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的15.68%。

    事项4、本次非公开发行股票的定价方式及价格；

    同意21,431,780股,占出席会议有效表决股份总数的82.37%,反对148,500股,占出席会议有效表决股份总数的0.57%,弃权4,437,613股,占出席会议有效表决股份总数的17.06%；其中A股：同意9,470,976股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的80.13%,反对27,100股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.23%,弃权2,320,911股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的19.64%；B股同意11,960,804股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的84.24%,B股反对121,400股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的0.85%,B股弃权2,116,702股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的14.91%。

    事项5、本次非公开发行股票的发行方式；

    同意21,461,820股,占出席会议有效表决股份总数的82.49%,反对121,400股,占出席会议有效表决股份总数的0.47%,弃权4,434,673股,占出席会议有效表决股份总数的17.04%；其中A股：同意9,501,016股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的80.39%,反对0股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的0,弃权2,317,971股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的19.61%；B股同意11,960,804股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的84.24%,B股反对121,400股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的0.85%,B股弃权2,116,702股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的14.91%。

    事项6、本次非公开发行股票的募集资金用途；

    同意21,446,820股,占出席会议有效表决股份总数的82.43%,反对121,400股,占出席会议有效表决股份总数的0.47%,弃权4,449,673股,占出席会议有效表决股份总数的17.10%；其中A股：同意9,486,016股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的80.26%,反对0股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的0,弃权2,332,971股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的19.74%；B股同意11,960,804股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的84.24%,B股反对121,400股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的0.85%,B股弃权2,116,702股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的14.91%。

    事项7、本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案；

    同意20,643,780股,占出席会议有效表决股份总数的79.34%,反对814,240股,占出席会议有效表决股份总数的3.13%,弃权4,559,873股,占出席会议有效表决股份总数的17.53%；其中A股：同意9,469,476股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的80.12%,反对16,540股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.14%,弃权2,332,971股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的19.74%；B股同意11,174,304股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的78.70%,B股反对797,700股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的5.62%,B股弃权2,226,902股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的15.68%。

    事项8、本次非公开发行股票决议有效期限；

    同意21,442,820股,占出席会议有效表决股份总数的82.42%,反对11,200股,占出席会议有效表决股份总数的0.04%,弃权4,563,873股,占出席会议有效表决股份总数的17.54%；其中A股：同意9,482,016股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的80.23%,反对0股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的0,弃权2,336,971股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的19.77%；B股同意11,960,804股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的84.24%,B股反对11,200股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的0.08%,B股弃权2,226,902股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的15.68%。

    (三)审议通过了《关于内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司募集资金运用可行性分析的议案》。

    同意441,675,220股,占出席会议有效表决股份总数的99.03%,反对11,200股,占出席会议有效表决股份总数的0.003%,弃权4,331,473股,占出席会议有效表决股份总数的0.97%；其中A股：同意429,482,016股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的99.46%,反对0股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的0,弃权2,336,971股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.54%；B股同意12,193,204股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的85.87%,B股反对11,200股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的0.08%,B股弃权1,994,502股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的14.05%。

    (四)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

    同意441,399,320股,占出席会议有效表决股份总数的98.96%,反对11,200股,占出席会议有效表决股份总数的0.003%,弃权4,607,373股,占出席会议有效表决股份总数的1.04%；其中A股：同意429,438,516股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的99.45%,反对0股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的0,弃权2,380,471股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.55%；B股同意11,960,804股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的84.24%,B股反对11,200股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的0.08%,B股弃权2,226,902股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的15.68%。

    (五)审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》。

    同意441,225,320股,占出席会议有效表决股份总数的98.93%,反对11,200股,占出席会议有效表决股份总数的0.003%,弃权4,781,373股,占出席会议有效表决股份总数的1.07%；其中A股：同意429,264,516股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的99.41%,反对0股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的0,弃权2,554,471股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.59%；B股同意11,960,804股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的84.24%,B股反对11,200股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的0.08%,B股弃权2,226,902股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的15.68%。

    (六)审议通过了《关于公司担保事项》。

    同意434,588,689股,占出席会议有效表决股份总数的97.44%,反对8,461,500股,占出席会议有效表决股份总数的1.90%,弃权2,967,704股,占出席会议有效表决股份总数的0.66%；其中A股：同意429,875,485股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的99.55%,反对170,800股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.04%,弃权1,772,702股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.41%；B股同意4,713,204股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的33.19%,B股反对8,290,700股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的58.39%,B股弃权1,195,002股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的8.42%。

    三、公证或者律师见证情况

    为本次股东大会见证的是内蒙古建中律师事务所刘怀宽律师,并出具《法律意见书》,结论意见：律师认为：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2006年第一次临时股东大会的召集及召开程序,出席大会人员的主体资格,大会的表决程序均符合法律、行政法规、《规范意见》和公司《章程》之有关规定,故大会所通过的各项决议均合法有效。

    特此公告

    内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

    2006年6月27日