特别提示

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●每10股派发现金红利人民币1.00元(含税)

    ●B股红利每股派发0.012472美元(含税)

    ●B股红利按2006年5月19日中国人民银行公布的美元兑人民币的中间价1:8.0180折算

    ●B股最后交易日:2006年6月30日

    ●除息日: 2006年7月3日

    ●股权登记日: 2006年7月6日

    ●红利发放日: 2006年7月14日

    公司第十八次股东大会(2005年年会)于2006年5月18日审议通过公司2005年度利润分配方案。

现将分红实施办法公告如下：

    一、分配方案

    经德勤华永会计师事务所有限公司审计确认,本年度公司实现净利润22,497,050元,根据公司章程及子公司董事会有关决定,分别按10％提取法定盈余公积金3,695,808元和法定公益金3,557,140元,两金提取合计为7,252,948元。加年初未分配利润28,121,403元,本年度可供股东分配利润为43,365,504元。本年度分配方案为每10股派发现金红利人民币1.00元(含税)。红利派发总额计13,255,627元,剩余未分配利润30,109,878元结转下年度。

    二、分红对象

    2006年7月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    三、分红办法

    1、B股红利按公司第十八次股东大会(2005年年会)决议日的下一个工作日即2006年5月19日中国人民银行公布的美元兑人民币的中间价1:8.0180折算,每股派发0.012472美元(含税)；

    2、B股红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发放；

    3、国家股红利由公司直接向国家股股东发放。

    四、相关权日

    1、B股最后交易日:2006年6月30日

    2、除息日:2006年7月3日

    3、股权登记日:2006年7月6日

    4、红利发放日:2006年7月14日

    五、咨询联系

    1、咨询地址：上海市延安东路联谊大厦100号27楼

    2、咨询人员：王先生,鞠先生

    3、咨询电话：021-63299090

    六、备查文件

    1、公司董事会四届七次会议决议；

    2、公司第十八次股东大会(2005年年会)决议；

    3、公司2005年年度报告。

    上海锦江国际旅游股份有限公司

    2006年6月27日