福建东百集团股份有限公司第五届董事会第六次会议于2006年6月25日以传真方式召开,应参会董事九人,实参会董事九人,经会议审议通过以下事项：

    公司控股子公司中侨(福建)房地产有限公司拟与利嘉实业(福建)集团有限公司、福州径坊装饰工程有限公司合作开发"利嘉居"房地产项目,中侨(福建)房地产有限公司出资4900万元,占该项目25%权益。

    该项目名称：利嘉居,项目土地投资及后续启动资金预算总额19600万元,项目开发面积：135.34亩,地处：福州市五四北路福州市五一苗圃,规划用途：商业、住宅、市政及综合配套等,其中:住宅面积137,136 m2、农贸市场面积3,800 m2、商场面积6,830 m2,预计项目投资期三年。

    经会议审议同意控股子公司中侨(福建)房地产有限公司出资4900万元投资"利嘉居"房地产项目,并授权公司管理层负责签署项目相关的文件及项目的运营。

    同意9票；反对0票、弃权0票。

    福建东百集团股份有限公司第五届董事会

    2006年6月25日