中材国际工程股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会议(临时)于2006年6月16日以书面形式发出会议通知,于2006年6月26日上午10:00在北京西直门北大街60号首钢国际大厦19层公司会议室以现场方式召开,本次会议应到董事11人,实到董事8人,董事司国晨先生委托刘志江先生,董事武守富先生委托王伟先生,独立董事韩伯棠先生委托祁怀锦代为出席,公司监事会成员及部分高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长刘志江先生主持,与会董事经过认真审议,经记名投票表决,形成如下决议:
一、审议通过了《关于投资设立天津天安机电设备安装工程有限公司的议案》
同意公司与自然人王国平、刘荣刚、田彦祥、尚益民、张宝金共同出资设立天津天安机电设备安装工程有限公司,其中公司以现金535万元人民币出资,占注册资本的66.875%。
公司注册登记等具体事宜,授权公司董事长刘志江先生办理。
关联董事回避表决,表决结果：7票同意,0票反对,0 票弃权。
二、审议通过了《关于向控股子公司成都建筑材料工业设计研究院有限公司增资的议案》
同意公司以控股子公司成都建筑材料工业设计研究院有限公司(以下简称"成都院有限公司")的盈余公积金和未分配利润1636.25万元转增成都院有限公司注册资本,其它股东以盈余公积金和未分配利润同比例增资,本次增资完成后,成都院有限公司的注册资本从1920万元人民币增加至5000万元人民币,本公司的持股比例不变。
授权副总裁焦烽具体办理本次增资事宜,增资完成后各项文件报公司备案。
表决结果：11票同意,0票反对,0 票弃权。
三、审议通过了《关于向控股子公司唐山中材重型机械有限公司增资的议案》
同意公司以中材国际工程股份有限公司唐山技术装备分公司加工设备资产1878万元(具体金额以评估价格为准)向公司控股子公司唐山中材重型机械有限公司(以下简称"中材重机")增资,中材重机其他股东以现金同比例增资,本次增资完成后,中材重机的注册资本从1000万元人民币增加至4414万元(最终金额根据上述加工设备资产的评估价格确定),本公司持股比例不变。
授权公司董事长对最终方案进行确认后向董事会报告并签署增资协议。授权公司副总裁彭建新具体办理资产评估及增资事宜。
表决结果：11票同意,0票反对,0 票弃权。
四、审议通过了《关于撤销中材国际工程股份有限公司苏州技术装备分公司的议案》
决定撤销中材国际工程股份有限公司苏州技术装备分公司,授权公司副总裁沈军先生具体负责办理撤销苏州技术装备分公司有关事宜。
表决结果：11票同意,0票反对,0 票弃权。
五、审议通过了《关于向控股子公司中材建设有限公司之控股子公司苏州中材建设有限公司增资议案》
同意公司以经评估后的中材国际工程股份有限公司苏州技术装备分公司全部净资产向公司控股子公司中材建设有限公司之控股子公司苏州中材建设有限公司(以下简称"苏州中材")增资,增资总额为2228万元人民币,上述资产不足部分由公司以现金补足,苏州中材原有自然人股东用现金按照原比例增资。本次增资完成后,苏州中材注册从2288万元增加至5008万元,公司持有苏州中材44.49%的股权,公司和中材建设有限公司合并持有苏州中材81.91％的股权。
授权董事长对最终方案进行确认后向董事会报告并签署增资协议,授权公司副总裁沈军具体办理增资事宜。
表决结果：11票同意,0票反对,0 票弃权。
六、审议通过了《关于为公司AYCC项目开具预付款保函和履约保函的议案》
同意公司为阿拉伯也门水泥有限公司(AYCC)日产4000吨水泥熟料生产线总承包项目(以下简称"AYCC项目"),向业主开具下列保函：
一、预付款保函一笔：金额为1540万美元(合同价款的10％),保函期限为收到预付款之日起到业主开具临时验收证书之日止。
二、履约保函一笔：金额为1540万美元(合同价款的10％),保函期限为开出之日起到业主开具最终验收证书之日止。
上述保函金额及期限以合同规定为准。签署保证合同等相关事宜,授权董事长办理。
表决结果：11票同意,0票反对,0 票弃权。
七、审议通过了《关于向交通银行申请授信的议案》
同意公司向交通银行北京三元支行申请办理授信总额为68739.4万美元的授信业务,包括贷款(不超过3亿元人民币)、非融资性保函业务、开立信用证业务、进出口押汇业务、银行承兑汇票业务等。
授权公司董事长刘志江先生签署与上述业务有关的一切法律文件并办理有关事宜。
特此公告。
中材国际工程股份有限公司
董事会
二OO六年六月二十七日 | 
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