重要内容提示：

    ★ 本次会议没有增加、否决或变更议案的情况。

    一、会议召开和出席情况

    国投华靖电力控股股份有限公司(以下简称“公司”)2006 年第二次临时股东大会于2006 年6 月24 日上午在北京市西城区阜外大街7 号国投大厦会议室召开。

    出席本次会议的股东及股东代表共3 名,代表公司股287,582,827 股，占公司有表决权股份总数的51%。其中：有限售条件的流通股股东代表1 名，代表股份287,266,685 股；无限售条件的流通股股东及股东代表2 名，代表股份316,142股。

    本次会议的召集人为公司董事会，会议由公司董事长邓华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

    二、议案审议情况

    1、审议通过了《关于延长增发A 股决议有效期的议案》；

    公司2005 年6 月23 日召开的2005 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司申请增发A 股方案的议案》，其中增发A 股决议有效期限为至2006 年6月24 日止。鉴于本次增发新股有效期限即将到期，为保证增发A 股工作顺利进行，公司拟延长本次增发A 股决议有效期限，至股东大会审议通过此议案之日起一年。

    表决结果如下：

    同意：287,582,827 股；反对：0 股；弃权：0 股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%。

    2、审议通过了《关于向国家开发投资公司申请借款的议案》；

    根据公司经营及发展的需要，公司拟提请股东大会授权公司管理层增加30000 万元的额度，根据公司的实际投资需求和资金缺口以银行委托贷款的方式分期向国家开发投资公司借款，上述借款的利率按中国人民银行同期贷款利率下浮10%确定，有关贷款的手续费由国家开发投资公司支付。

    此项议案涉及关联交易，与此项议案有利害关系的关联股东国家开发投资公司进行了回避。出席会议的与此项议案没有利害关系的非关联股东及股东代表对此项议案进行了投票表决。

    表决结果如下：

    同意:316,142 股；反对：0 股；弃权：0 股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%。

    3、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

    公司继续聘任华证会计师事务所为本公司提供2006 年年报审计服务，聘期一年。

    表决结果如下：

    同意：287,582,827 股；反对：0 股；弃权：0 股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%。

    三、法律意见书的结论意见

    本次股东大会经北京市九和律师事务所翁开粤律师见证并出具法律意见书，认为：“本次临时股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次临时股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。”

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认的2006 年第二次临时股东大会决议；

    2、北京市九和律师事务所关于国投华靖电力控股股份有限公司2006 年第二次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。