本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ● 本次会议没有新提案提交表决。

    宁波波导股份有限公司2005年年度股东大会于2006年6月27日在浙江省奉化市大城东路999号本公司新区1号会议室召开。出席本次会议的股东及股东委托代理人共计12人,代表股份184,462,484股,占公司股份总额的48.04%,符合《公司法》、《公司章程》关于股东大会的规定。会议由公司董事长徐立华先生主持,会议听取了公司独立董事2005年度工作报告,大会审议并以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》

    赞成票184,462,484股,占参会有表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

    二、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》

    赞成票184,462,484股,占参会有表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

    三、审议通过了《公司2005年度盈余公积金弥补亏损的预案》

    以盈余公积44,501,069.33元弥补累计未分配利润,其中：以任意盈余公积弥补752,675.55元,以法定盈余公积弥补43,748,393.78元。

    赞成票184,462,484股,占参会有表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

    四、审议通过了《公司2005年度利润分配方案》

    2005年度利润分配方案：因公司2005年度出现经营亏损,故不进行利润分配。

    赞成票184,462,484股,占参会有表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

    五、审议通过了《公司2005年度资本公积金转增股本方案》

    2005年度资本公积金转增股本方案：按2005年末总股本384,000,000股为基数,每10股转增10股。本次转增后资本公积金尚余478,438,697.73元。

    赞成票184,462,484股,占参会有表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

    六、审议通过了《公司2005年度报告及其摘要》

    赞成票184,462,484股,占参会有表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

    七、审议通过了《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》

    赞成票184,462,484股,占参会有表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

    八、审议通过了《关于改选公司董事的议案》

    选举干新德先生为公司第三届董事会董事。赞成票184,462,484股,占参会有表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

    九、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

    赞成票184,462,484股,占参会有表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

    十、审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

    赞成票184,462,484股,占参会有表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

    本次会议由国浩律师集团(上海)事务所许航律师现场见证并出具法律意见书。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格,表决程序和结果真实、合法、有效。

    特此公告。

    宁波波导股份有限公司董事会

    2006年6月27日