特别提示

    本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江医药股份有限公司四届一次董事会会议于2006年6月26日在杭州莫干山路511号梅苑宾馆六楼会议室举行,本次会议的通知于2006年6月15日以传真方式送达各董事、监事及其他高级管理人员。

会议应到董事11人,实到董事10人,吴弘董事因工作原因委托黄董良董事代为行使表决权,到会董事人数符合《公司法》和公司章程的规定,会议合法有效。公司监事及其他高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长李春波先生主持,经到会董事审议及表决,形成决议如下：

    1、会议一致选举李春波同志为公司第四届董事会董事长,祁榕、张国钧同志为公司第四届董事会副董事长；(李春波、祁榕、张国钧同志简历见2006年6月15日《中国证券报》和《上海证券报》)

    2、会议以11票同意,0票弃权,0票反对,确定了四届董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会委员组成人员；

    战略委员会委员为：李春波、彭师奇、祁榕、张国钧、陈丁宽,召集人：李春波；提名委员会委员为：吴弘、李春波、黄董良,召集人：吴弘；审计委员会委员为：黄董良、彭师奇、张国钧,召集人：黄董良；薪酬委员会委员为：朱宝泉、吴弘、赵毅,召集人：朱宝泉。

    3、经董事长推荐,公司董事会提名委员会提名,会议同意聘任李春波同志为公司总经理,聘任俞祝军同志为公司董事会秘书。经总经理推荐,公司董事会提名委员会提名,会议同意聘任张国钧同志为公司常务副总经理,聘任陈丁宽、蒋晓岳、吕春雷同志为公司副总经理,聘任李春风同志为公司财务总监,聘任陶正利同志为公司总工程师,聘任张定丰同志为新昌制药厂代厂长,聘任马文鑫同志为维生素厂厂长。

    (陈丁宽、蒋晓岳、李春风同志简历见2006年6月15日《中国证券报》和《上海证券报》,吕春雷、陶正利、张定丰、马文鑫、俞祝军同志简历附后)

    以上高级管理人员任期均为三年。

    4、会议以11票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于在湖北枝江经济开发区投资设厂的可行性报告》；

    董事会认为,湖北枝江经济开发区在土地资源与价格、环境容量、水电汽和运输成本、政府优惠政策等方面与公司现有二大生产基地相比均有明显优势。公司选择湖北枝江经济开发区作为新的生产基地符合企业自身发展的要求,也是解决目前扩大再生产的迫切需要,是可行的。

    董事会同意公司出资3000万元按目前枝江市政府提供的土地优惠价格购买相应数量土地,授权经营层按“总体规划、分步实施”的原则具体操作该项目。

    特此公告。

    浙江医药股份有限公司董事会

    二00六年六月二十七日

    附：

    吕春雷同志简历

    吕春雷,男,1967年1月出生,中共党员,双学士,教授级高级工程师。

    主要经历：

    1985.9—1989.7就读浙江工业大学精细化工专业

    1989.8—1995.9任新昌制药厂合成车间车间技术员、研究所合成室主任、合成二车间主任

    1995.10—1997.6中国药科大学攻读第二学位

    1997.7—2000.6新昌制药厂厂长助理兼生产部经理

    2000.7—2002.4新昌制药厂副厂长兼合成药厂厂长

    2002.4—2003.8新昌制药厂常务副厂长

    2003.8—2004.3新昌制药厂代厂长

    2004.3—2006.3新昌制药厂厂长

    2001年度享受政府特殊津贴,主持的天然VE工艺技术创新项目2000年获国家科学进步二等奖。

    陶正利同志简历

    陶正利,男,1955年12月出生,浙江台州人,工程师。主要简历如下：

    1975—1995海门制药厂工作,历任车间主任、厂长助理、副厂长

    1996—1997海正药业集团有限公司董事、党委委员

    1997—2002.7海正药业股份有限公司董事、副总经理

    2002.7—至今浙江医药股份有限公司副总工程师,新昌制药厂副厂长兼抗生素分厂厂长

    1998年台州市拔尖人才,1999年浙江省劳动模范,曾获国家科技进步二等奖、三等奖各一次,化工部科技进步一等奖一次,中科院科技进步二等奖、浙江省科技进步二等奖各一次,曾担当国家七五、八五、九五、十五重大科技攻关项目主持。

    张定丰先生简历

    张定丰,1970年出生,浙江余姚人,浙江大学化工系毕业,高级工程师。现任浙江医药股份有限公司新昌制药厂代厂长。主要简历如下：

    1992.8—1994.5新昌制药厂工作

    1994.5—1995.10新昌制药厂抗生素车间工艺员

    1995.10—1997.8新昌制药厂抗生素实验车间车间副主任

    1997.8—2000.8浙江医药股份有限公司新昌制药厂供应部经理

    2000.8—2003.7浙江医药股份有限公司新昌制药厂厂长助理

    2003.7—2006.4浙江医药股份有限公司新昌制药厂副厂长

    2006.4—至今浙江医药股份有限公司新昌制药厂代厂长

    马文鑫先生简历

    马文鑫,1965年7月出生,浙江上虞人,中共党员,高级工程师,双学位,现任浙江医药股份有限公司维生素厂厂长。主要简历如下：

    1982.9—1986.7就读于浙江林学院林学专业

    1986.7—1997.9新昌制药厂工作,期间历任技术员、车间主任、科长、处长、总经理助理等职

    1997.9—1999.7就读于中国药科大学医药企业管理双学位班

    1998.7—2003.7浙江医药股份有限公司新昌制药厂技改部经理、厂长助理和副厂长

    2003.7—至今浙江医药股份有限公司维生素厂厂长

    俞祝军同志简历

    俞祝军,男,1968年12月出生。硕士学历,经济师。现任浙江医药股份有限公司董事会秘书。

    个人主要简历如下：

    1983.9—1986.6浙江新昌中学学习

    1986.9—1990.6浙江大学管理工程系学习

    1990.7—1997.5新昌制药厂、新昌制药股份有限公司工作

    1997.5—2003.6浙江医药股份有限公司证券部副经理

    2003.6—至今浙江医药股份有限公司董事会秘书