本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    重庆港九股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第九次会议通知于2006年6月16日以书面的形式发出,会议于2006年6月26日在重庆市朝天门大酒店以现场形式召开,会议由公司董事长梁从友先生主持,应到董事9人,实到董事9人(其中含委托2人,董事孙万发先生委托董事彭维德先生代为出席会议并行使表决权,董事粟志光先生委托董事曲斌先生代为出席会议并行使表决权)。 公司监事会监事、高级管理人员列席了会议,本次会议符合《公司法》和公司章程规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:
    一、一致同意《关于公司为重庆化工码头有限公司1.5亿元贷款提供担保的议案》。
    与会董事一致同意公司为重庆化工码头有限公司1.5亿元银行贷款(其中,向中国建设银行股份有限公司重庆渝中区支行申请8000万元贷款,向民生银行重庆分行申请5000万元贷款,向中国银行股份有限公司重庆市分行申请2000万元贷款)提供担保,担保期限为重庆化工码头有限公司与银行签订的贷款期限(起止日期以与银行签订的日期为准)。具体情况详见今日公司临2006-014号公告。
    二、一致同意《关于制定〈公司应收帐款管理制度〉的议案》。《公司应收帐款管理制度》详见上海证券交易所网站。
    三、一致同意《关于对重庆港九波顿发展有限责任公司增加2000万元投资额的议案》。
    重庆港九波顿发展有限责任公司本次增资扩股后,注册资本由2000万元增加到4000万元,增资扩股前后的股权变化情况见下表:
增资前 增资后
股东名称 出资额(万元) 出资比例(%) 出资额(万元) 出资比例(%)
重庆港九股份有限公司 1800 90 3800 95
重庆经略有限责任公司 200 10 200 5
合计 2000 100 4000 100
    四、一致同意《关于购置两台装卸桥的议案》。
    与会董事一致同意公司九龙坡集装箱码头分公司集装箱3号堆场添置空箱桥吊一台、重箱桥吊一台、新铺设桥吊轨道(梁)250米,投资费用合计1200万元。
    五、在表决《关于公司2006年度高级管理人员薪酬考核办法的议案》时,关联董事李毓坚先生回避表决,其余非关联董事一致同意。
    《公司2006年度高级管理人员薪酬考核办法》详见上海证券交易所网站。
    公司独立董事对此事项发表独立意见如下:
    《公司2006年度高级管理人员薪酬考核办法》把量化的工作成绩与管理水平、经营效益挂钩,在定量考核的基础上引入定性考核,保证了对高管人员考核的科学、全面与完整,有利于激励高管人员为公司持续稳定的发展作出贡献。
    董事会在表决该议案时,关联董事进行了回避,表决程序合法、规范、公平,同意《关于公司2006年度高级管理人员薪酬考核办法的议案》。
    特此公告
    重庆港九股份有限公司董事会
    二OO六年六月二十八日 |