本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    兰州长城电工股份有限公司第三届董事会第二次会议于2006年6月27日9:30时在公司三楼会议室召开,应到董事9名,实到董事8名,董事隋威出差在外,无法参加会议,委托董事张希泰代为表决。 会议由董事长张晓喜先生主持,符合《公司法》基本公司章程的规定。经与会董事充分讨论,审议通过了如下决议:
    一、审议通过《兰州长城电工股份有限公司股权分置改革及定向回购方案的议案》
    公司股权分置改革及定向回购方案的详细内容见《兰州长城电工股份有限公司股权分置改革及定向回购方案说明书》。
    如果该议案获得公司股权分置改革相关股东会议审议通过,则由公司董事会按有关规定办理公司股权分置改革及定向回购相关事宜。
    表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。
    二、审议通过《关于召开公司股权分置改革相关股东会议的议案》
    召开公司股权分置改革相关股东会议的时间另行通知。
    表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。
    三、审议通过《关于公司董事会征集股权分置改革相关股东会议投票委托的议案》
    根据《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司治理准则》等规定,本公司董事会同意作为征集人向全体流通股股东征集公司股权分置改革相关股东会议的投票委托。
    表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。
    特此公告。
    兰州长城电工股份有限公司
    董 事 会
    2006年 6 月 27 日 |