重要内容提示：

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    ·本次会议没有被否决或修改的议案；

    ·本次会议没有新议案提交表决；

    新疆天业股份有限公司(以下简称本公司)2005年度股东大会于2006年6月28日上午10：30分在新疆石河子经济技术开发区北三东路办公楼10楼会议室召开。出席本次会议的股东和委托代理人共13人,代表股份102510848股,占公司股份总数的46.75%,公司 7名董事、4名监事出席本次会议,会议由董事长郭庆人先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,股东大会采用记名投票表决方式,逐项审议并通过如下决议：

    1、审议并通过2005年度董事会工作报告

    该议案有效表决权股份数为102510848股,同意102510848股股,占有效表决权股份数的100％；反对0股；弃权0股。

    2、审议并通过2005年度监事会工作报告

    该议案有效表决权股份数为102510848股,同意102510848股股,占有效表决权股份数的100％；反对0股；弃权0股。

    3、审议并通过2005年年度报告正文及摘要

    该议案有效表决权股份数为102510848股,同意102510848股股,占有效表决权股份数的100％；反对0股；弃权0股。

    4、审议并通过2005年度财务决算报告

    该议案有效表决权股份数为102510848股,同意102510848股股,占有效表决权股份数的100％；反对0股；弃权0股。

    5、审议并通过发行企业短期融资券的议案

    公司向中国人民银行申请发行不超过5亿元的企业短期融资券。

    该议案有效表决权股份数为102510848股,同意102510848股股,占有效表决权股份数的100％；反对0股；弃权0股。

    6、审议并通过股东大会授权董事会具体实施短期融资券的发行事宜

    该议案有效表决权股份数为102510848股,同意102510848股股,占有效表决权股份数的100％；反对0股；弃权0股。

    7、审议并通过为控股子公司2006年银行借款提供担保的议案

    在符合《公司章程》和证监会有关文件规定的前提下,2006年公司为控股子公司银行借款提供担保,最高担保余额不超过20000万元。

    该议案有效表决权股份数为102510848股,同意102510848股股,占有效表决权股份数的100％；反对0股；弃权0股。

    8、审议并通过2006年度内公司向新疆天业(集团)有限公司所属企业采购电石和工业用电的日常关联交易议案

    公司2006年预计向新疆天业(集团)有限公司所属企业采购30万吨电石和10亿千瓦时工业用电,采购价格较市场价格下调3％－5％,预计采购金额为10亿元。

    该议案关联股东回避表决,有效表决权股份数为7546144股,同意7546144股,占有效表决权股份数的100％；反对0股；弃权0股。

    9、审议并通过续聘深圳大华天诚会计师事务所的议案

    该议案有效表决权股份数为102510848股,同意102510848股股,占有效表决权股份数的100％；反对0股；弃权0股。

    10、审议并通过修改《公司章程》的议案

    该议案有效表决权股份数为102510848股,同意102510848股股,占有效表决权股份数的100％；反对0股；弃权0股。

    11、审议并通过2005年度利润分配议案

    经审计2005年度,公司共实现净利润160187585.24元,提取法定盈余公积金16018758.52元,提取法定公益金16018758.52元,加年初未分配利润204276558.87元,可供股东分配利润共计332426627.07元。

    以新疆天业股份有限公司股权分置改革完成后的股本219296000股进行利润分配,每10股送红股2股派现金红利0.23元(含税),共计送红股43859200股,派发现金红利5043808元(含税),余下未分配利润留待以后年度分配。

    该议案有效表决权股份数为102510848股,同意102510848股股,占有效表决权股份数的100％；反对0股；弃权0股。

    12、审议并通过资本公积金转增股本议案

    根据控股股东天业集团提出的议案,以新疆天业股份有限公司股权分置改革完成后的股本219296000股进行资本公积金转增股本,每10股转增8股,共计转增股本175436800股。

    该议案有效表决权股份数为102510848股,同意102510848股股,占有效表决权股份数的100％；反对0股；弃权0股。

    本次股东大会聘请新疆天阳律师事务所陈盈如律师出席会议并出具法律意见如下：公司二00五年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会提案程序及提案人资格、本次股东大会议案的表决程序、表决结果,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法、有效。

    特此公告

    新疆天业股份有限公司董事会

    二○○六年六月二十九日