本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖北百科药业股份有限公司(以下简称本公司)第四届董事会第三次会议通知于2006 年6月16日分别以电子邮件或传真等方式送达全体董事、监事、及全体高级管理人员。

2006年6月28日以通讯方式举行，会议应到董事7人，实到董事7人。符合《公司法》及《公司章程》的规定。经投票表决以下四项议案均以7票赞成，0 票弃权，0 票反对而获通过，具体内容如下：

    一、审议通过了《关于投资建设年产10万吨燃料二甲醚项目的议案》

    二甲醚是一种新型的清洁能源，在替代液化石油气和柴油方面显示出了较好的经济性和巨大的市场前景，属于国家鼓励支持的产品，目前比较先进成熟的生产技术是与甲醇装置联产，通过两步法制成。

    为了抢抓煤基新能源产业发展机遇，快速提高公司经营效益，公司拟在湖北荆门投资建设年产10万吨二甲醚项目，项目总投资10943万元。项目所需资金可通过引进战略投资者、银行贷款和自有资金等多种渠道筹措。项目将在股东大会通过后即开始实施，预计建设周期8个月。

    该项目目前尚存在的主要风险：

    1、若国际原油价格大幅下跌而导致液化石油气价格的下跌，将会对本项目的盈利状况造成影响。

    2、若主要原料甲醇价格大幅上涨，也会对本项目的盈利状况造成影响。

    二、审议通过了《公司关于变更公司名称和股票简称的议案》

    近年来，公司一直坚持“化工和医药两个产业并举，重化工、精细化工、原料药和医药制剂四大板块互动，打造一个有核心竞争力的医药化工产业链”的发展战略，医药产业通过近几年的投入，生产体系基本完善，产品结构日趋合理，原料药的国际认证取得突破。根据目前国际能源市场的新情况，公司在继续保持医药产业的快速发展的同时，拟加大在煤基新能源化工方面的投入，为更好的体现公司的经营战略，拟将公司法定中文名称由 “湖北百科药业股份有限公司”变更为“天茂实业集团股份有限公司”；公司法定英文名称不变；股票简称由“Ｇ百科”变更为“Ｇ天茂”；股票代码000627不变。

    三、审议通过《修改《公司章程》内容并授权董事会办理工商登记变更的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》，中国证监会制定的《上市公司章程指引》(2006年修订)，拟对《公司章程》进行修改并提请股东大会授权董事会办理工商登记变更，修改后的《公司章程》草案见http：／／www.cninfo.com.cn 。

    四、审议通过《关于召开2006年度第一次临时股东大会的议案》

    董事会决定召集2006年度第一次临时股东大会，会议时间：2006年7月17日(星期一)，会议地点：湖北百科药业股份有限公司四楼会议室。(具体开会内容见公告2006－014)

    上述议案一、议案二、议案三须提请公司2006年度第一次临时股东大会审议通过后实施。

    特此公告！