公司董事会及其董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    重要内容提示:

    ● 被担保人：上海光明荷斯坦牧业有限公司(以下简称：荷斯坦公司)

    ● 本次担保数量：571.44万元,累计为荷斯坦公司担保数量：9000.02万元。

    ● 荷斯坦公司向本公司提供反担保。

    ● 本次担保后,本公司累计对外担保数量：13100.02万元。占本公司最近一期经审计净资产的6.2％。

    ● 无逾期对外担保。

    一、担保情况概述

    中国工商银行上海市第二支行向荷斯坦公司提供571.44万元政府无息委托贷款,贷款期限：2006年6月至2010年11月。该笔贷款用于实施上海市科教兴市重大科技攻关项目“优质奶牛肉牛育种项目”。本公司为荷斯坦公司的该笔政府无息委托贷款提供连带责任保证。荷斯坦公司向本公司出具不可撤销的反担保函。

    本次担保后本公司累计为荷斯坦公司提供担保数量为9000.02万元。

    本公司第二届董事会于2006年6月28日以通讯方式召开会议。应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。经过审议,一致同意本公司为荷斯坦公司向中国工商银行上海市第二支行申请的571.44万元政府无息委托贷款提供连带责任担保。

    二、上海光明荷斯坦牧业有限公司基本情况

    上海光明荷斯坦牧业有限公司成立于2003年5月,注册资本10,000万元,法定代表人：张华富。本公司持有荷斯坦公司80％股份。荷斯坦公司的主要业务为：新鲜原料奶的生产,良种牛的生产经营,荷斯坦牛冷冻精液、胚胎、添加剂预混合饲料的开发、加工、生产及从事相关产业的技术服务等。

    截至2005年12月31日,荷斯坦公司总资产339,396,358.49元,净资产122,049,218.33元,资产负债率62％。2005年度荷斯坦公司实现净利润16,785,748.47元。

    三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    本次担保后,本公司及控股子公司累计对外担保数量13100.02元,无逾期对外担保。

    四、备查文件目录

    本公司第二届董事会决议。

    特此公告！

    光明乳业股份有限公司董事会

    二零零六年六月二十八日