本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006年6月28日上午10:00

    2.召开地点：本公司一楼会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：董事长余笑兵先生因公出差，经与会董事推举，会议由董事熊文华先生主持

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东(代理人)9人、代表股份165,417,813股、占公司有表决权总股份63.41％

    2.社会公众股股东出席情况：

    社会公众股股东(代理人)7人、代表股份50,013股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.05%。

    四、提案审议和表决情况

    一、《关于对控股股东占用款项按个别认定法计提坏账准备的议案》。

    关联股东景德镇华意电器总公司回避了此项表决。

    1.总的表决情况：

    同意59,330,013股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意50,013股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    3、表决结果：该议案获通过。

    二、《监事会关于计提资产减值准备的意见》。

    1.总的表决情况：

    同意165,417,813股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意50,013股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    3、表决结果：该议案获通过。

    三、2005年度报告正文及摘要。

    1.总的表决情况：

    同意165,417,813股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意50,013股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    3、表决结果：该议案获通过。

    四、《2005年董事会工作报告》。

    1.总的表决情况：

    同意165,417,813股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意50,013股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    3、表决结果：该议案获通过。

    五、《2005年度监事会工作报告》。

    1.总的表决情况：

    同意165,417,813股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意50,013股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    3、表决结果：该议案获通过。

    六、《2005年利润分配方案》。

    1.总的表决情况：

    同意165,417,813股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意50,013股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    3、表决结果：该议案获通过。

    七、《2005年独立董事述职报告》。

    1.总的表决情况：

    同意165,417,813股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意50,013股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    3、表决结果：该议案获通过。

    八、《董事会关于2005年审计报告中强调事项的说明》。

    1.总的表决情况：

    同意165,417,813股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意50,013股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    3、表决结果：该议案获通过。

    九、《监事会关于董事会对2005年审计报告中强调事项说明的意见》。

    1.总的表决情况：

    同意165,417,813股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意50,013股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    3、表决结果：该议案获通过。

    十、《关于修改公司章程及其附件的议案》。

    1.总的表决情况：

    同意165,417,813股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意50,013股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    3、表决结果：该议案获通过。

    十一、《关于修改监事会议事规则的议案》。

    1.总的表决情况：

    同意165,417,813股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意50,013股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    3、表决结果：该议案获通过。

    十二、《监事会对2005年公司运作情况的独立意见》。

    1.总的表决情况：

    同意165,417,813股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意50,013股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    3、表决结果：该议案获通过。

    十三、《关于2006年公司对外担保额度的议案》

    1.总的表决情况：

    同意165,417,813股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意50,013股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    3、表决结果：该议案获通过。

    十四、《关于为景德镇陶瓷股份有限公司提供担保的议案》

    1.总的表决情况：

    同意165,417,813股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意50,013股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    3、表决结果：该议案获通过。

    十五、在关联股东回避的情况下，审议了《关于预计2006年日常关联交易的议案》

    (一)关于与华意家电配件有限公司的日常关联交易。

    关联股东景德镇华意电器总公司回避了该项表决。

    1.总的表决情况：

    同意59,330,013股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意50,013股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    3、表决结果：该项议案获通过。

    (二)关于与广东科龙电器股份有限公司的日常关联交易

    关联股东广东科龙电器股份有限公司回避了该项表决。

    1.总的表决情况：

    同意106,137,813股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意50,013股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    3、表决结果：该项议案获通过。

    (三)关于与海信(北京)电器有限公司及其子公司的日常关联交易

    关联股东广东科龙电器股份有限公司回避了该项表决。

    1.总的表决情况：

    同意106,137,813股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意50,013股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    3、表决结果：该项议案获通过。

    十六、《关于增补董事的议案》，该议案采用累积投票方式选举两名董事。

    1、表决情况

    苏玉涛先生：同意165,417,813票，占出席会议股东所持表决票的50%。

    张明先生：同意165,417,813票，占出席会议股东所持表决票的50%。

    2、表决结果：上述2名董事候选人按得票数增补进入公司第四届董事会。

    十七、《关于华意电器总公司以非现金资产偿债的议案》

    本议案经中国证监会审核无异议，由控股股东景德镇华意电器总公司作为临时提案提交本次股东大会审议，该议案在关联股东景德镇华意电器总公司回避的情况下进行表决。

    (一)《关于华意电器总公司以商标偿债的议案》

    1.总的表决情况：

    同意59,330,013股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意50,013股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    3、表决结果：该项议案获通过。

    (二)《关于华意电器总公司以土地及附着物抵债的议案》

    1.总的表决情况：

    同意59,330,013股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意50,013股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    3、表决结果：该项议案获通过，尚需取得债权银行同意后方可实施。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：福建君立律师事务所

    2.律师姓名：江日华

    3.结论性意见：公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和股东大会表决程序合法有效。