经纬纺机于2006年6月29日召开2005年度股东大会、A股类别股东会议，通 过如下议案：

    （一） 2005年度股东大会

    1、批准公司2005年度董事会报告；

    2、批准公司2005年度监事会报告；

    3、批准公司2005年度经审核的财务报告；

    4、批准公司2005年度税后盈利分配方案。

    5、批准续聘罗兵咸永道会计师事务所(香港执业会计师)及普华永道中天会 计师事务所(中国注册会计师)分别为公司截至2006 年12 月31 日止年度之国际 及国内核数师，并授权董事会决定其酬金。

    6、 审议通过关于授权公司董事会在取得中国有关政府机构批准后，于香 港联合交易所有限公司购回不超过公司于2005年度股东大会通过本决议当日公 司已发行H 股股本总额10%的股份，并对公司章程作出相应修订的特别决议案。

    （二）A股类别股东会

    审议及通过上述年度股东大会第6项决议案。