本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况

    ●本次会议没有新提案提交表决

    一、会议召开和出席情况

    上海飞乐股份有限公司2005年度股东大会于2006年6月29日上午9：00在上海影城五楼多功能厅以现场方式召开,出席会议的股东及股东代表116人,代表股份92785918股,占公司总股本的12.29%,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事会召集,公司董事长郁建福先生主持会议。

    二、提案审议情况

    会议以书面投票方式逐项表决,审议通过如下决议：

    1、 审议通过2005年度董事会工作报告

    同意92577131股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份99.78%；反对85836股；弃权122951股。

    2、 审议通过2005年度监事会工作报告

    同意92660645股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份99.87%；反对84026股；弃权41247股。

    3、审议通过2005年度财务决算报告

    同意92660048股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份99.86%；反对88412股；弃权37458股。

    4、 审议通过2005年度利润分配方案

    同意92585875股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份99.78%；反对200043股；弃权0股。

    5、 审议通过修改《公司章程》

    同意92660645股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份99.87%；反对118475股；弃权6798股。

    6、审议通过修改《董事会议事规则》

    同意92660645股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份99.87%；反对83966股；弃权41307股。

    7、审议通过修改《监事会议事规则》

    同意92660048股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份99.86%；反对84157股；弃权41713股。

    8、审议通过修改《股东大会议事规则》

    同意92653963股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份99.86%；反对84031股；弃权47924股。

    9、审议通过关于成立董事会专门委员会的议案

    同意92647281股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份99.85%；反对83560股；弃权55077股。

    10、审议通过关于为子公司提供担保的议案

    同意92593453股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份99.79%；反对97319股；弃权95146股。

    11、审议通过关于聘任会计师事务所的议案

    同意92656547股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份99.86%；反对92390股；弃权36981股。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经上海新华律师事务所见证并出具法律意见书。该所的结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格和会议的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    四、备查文件

    1、2005年度股东大会决议

    2、律师法律意见书

    上海飞乐股份有限公司

    2006年6月29日