本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次股东大会("本次会议")召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2006年6月29日(星期四)上午9:00时；

    2、召开地点：本公司会议楼

    3、召开方式：现场投票；

    4、召集人：本公司董事会；

    5、主持人：本公司董事长吕常钦先生；

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《北京化二股份有限公司章程》等有关规定。

    三、会议出席情况

    1、出席的总体情况：

    股东(代理人)9人，持有(代表)本公司有表决权股份241,249,870股，占本公司有表决权股份总数的69.88%。

    2、社会公众股股东出席情况：

    社会公众股股东(代理人)8人，持有(代表)本公司有表决权股份39,870股，占本公司社会公众股股东持有的有表决权股份总数0.04%。

    四、提案审议和表决情况

    本次会议以书面投票表决方式审议了通过以下议案，具体表决情况如下：

    1、《公司2005年度董事会工作报告》

    总体表决情况：同意241,249,870股，占出席本次会议股东(代理人)所持有(代表)的本公司有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；

    社会公众股股东的表决情况：同意39,870股，占出席本次会议的本公司社会公众股股东所持有(代表)的本公司有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

    表决结果：通过。

    2、《公司2005年度监事会工作报告》

    总体表决情况：同意241,249,870股，占出席本次会议股东(代理人)所持有(代表)的本公司有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；

    社会公众股股东的表决情况：同意39,870股，占出席本次会议的本公司社会公众股股东所持有(代表)的本公司有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

    表决结果：通过。

    3、《公司2005年度财务决算报告》

    总体表决情况：同意241,249,870股，占出席本次会议股东(代理人)所持有(代表)的本公司有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；

    社会公众股股东的表决情况：同意39,870股，占出席本次会议的本公司社会公众股股东所持有(代表)的本公司有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

    表决结果：通过。

    4、《公司2005年度利润分配预案》

    总体表决情况：同意241,249,870股，占出席本次会议股东(代理人)所持有(代表)的本公司有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；

    社会公众股股东的表决情况：同意39,870股，占出席本次会议的本公司社会公众股股东所持有(代表)的本公司有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

    表决结果：通过。

    经中天华正会计师事务所审计，本公司2005年度实现税后净利润－20.741万元人民币，上年滚存利润为1,609万元人民币，累计可分配利润为－19,132万元人民币。2005年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案为：不分配、不转增。

    5、《公司章程修订案》

    总体表决情况：同意241,249,870股，占出席本次会议股东(代理人)所持有(代表)的本公司有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；

    社会公众股股东的表决情况：同意39,870股，占出席本次会议的本公司社会公众股股东所持有(代表)的本公司有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

    表决结果：通过。

    6、《公司股东大会议事规则》修订案

    总体表决情况：同意241,249,870股，占出席本次会议股东(代理人)所持有(代表)的本公司有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；

    社会公众股股东的表决情况：同意39,870股，占出席本次会议的本公司社会公众股股东所持有(代表)的本公司有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

    表决结果：通过。

    7、《公司董事会议事规则》修订案

    总体表决情况：同意241,249,870股，占出席本次会议股东(代理人)所持有(代表)的本公司有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；

    社会公众股股东的表决情况：同意39,870股，占出席本次会议的本公司社会公众股股东所持有(代表)的本公司有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

    表决结果：通过。

    8、《公司监事会议事规则》修订案

    总体表决情况：同意241,249,870股，占出席本次会议股东(代理人)所持有(代表)的本公司有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；

    社会公众股股东的表决情况：同意39,870股，占出席本次会议的本公司社会公众股股东所持有(代表)的本公司有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

    表决结果：通过。

    9、《公司与关联方北京东方石油化工有限公司2006年度日常关联交易的议案》

    总体表决情况：本公司的实际控制人北京东方石油化工有限公司放弃对该项议案的表决权，同意39,870股，占出席本次会议股东(代理人)所持有(代表)的本公司有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股 ；

    社会公众股股东的表决情况：同意39,870股，占出席本次会议的本公司社会公众股股东所持有(代表)的本公司有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

    表决结果：通过。

    10、《公司与关联方北新建塑有限公司2006年度日常关联交易的议案》

    总体表决情况：同意241,243,370股，占出席本次会议股东(代理人)所持有(代表)的本公司有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股,一名关联股东回避表决；

    社会公众股股东的表决情况：同意33,780股，占出席本次会议的本公司社会公众股股东所持有(代表)的本公司有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股，一名关联股东回避表决。

    表决结果：通过。

    11、《续聘北京中天华正会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案》

    总体表决情况：同意241,249,870股，占出席本次会议股东(代理人)所持有(代表)的本公司有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；

    社会公众股股东的表决情况：同意39,870股，占出席本次会议的本公司社会公众股股东所持有(代表)的本公司有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

    表决结果：通过。

    12、选举吕常钦先生、李贤女士、张振友先生、张玉秋先生、罗振宏先生、毕进宇先生、张丽惠女士、戴猷元先生、杨金观先生、张新贵女士、薛任福先生为公司第四届董事会董事(其中戴猷元先生、杨金观先生、张新贵女士、薛任福先生为独立董事)。

    董事选举采取累计投票制，其中：吕常钦先生获同意股241,249,870股，占出席本次会议股东(代理人)所持有(代表)的本公司有表决权股份总数的100%；李贤女士获同意股241,249,870股，占出席本次会议股东(代理人)所持有(代表)的本公司有表决权股份总数的100%；张振友先生获同意股241,249,870股，占出席本次会议股东(代理人)所持有(代表)的本公司有表决权股份总数的100%；张玉秋先生获同意股241,249,870股，占出席本次会议股东(代理人)所持有(代表)的本公司有表决权股份总数的100%；罗振宏先生获同意股241,249,870股，占出席本次会议股东(代理人)所持有(代表)的本公司有表决权股份总数的100%；毕进宇先生获同意股241,249,870股，占出席本次会议股东(代理人)所持有(代表)的本公司有表决权股份总数的100%；张丽惠女士获同意股241,249,870股，占出席本次会议股东(代理人)所持有(代表)的本公司有表决权股份总数的100%；戴猷元先生获同意股241,249,870股，占出席本次会议股东(代理人)所持有(代表)的本公司有表决权股份总数的100%；杨金观先生获同意股241,249,870股，占出席本次会议股东(代理人)所持有(代表)的本公司有表决权股份总数的100%；张新贵女士获同意股241,249,870股，占出席本次会议股东(代理人)所持有(代表)的本公司有表决权股份总数的100%；薛任福先生获同意股241,249,870股，占出席本次会议股东(代理人)所持有(代表)的本公司有表决权股份总数的100%。

    13、选举叶祖福先生、李强先生、洪叶女士为公司第四届监事会监事(两名职工监事万连英先生、翟建民先生已由公司职工代表大会选举产生)

    其中：叶祖福先生获同意股241,249,870股，占出席本次会议股东(代理人)所持有(代表)的本公司有表决权股份总数的100%；李强先生获同意股241,249,870股，占出席本次会议股东(代理人)所持有(代表)的本公司有表决权股份总数的100%；洪叶女士获同意股241,249,870股，占出席本次会议股东(代理人)所持有(代表)的本公司有表决权股份总数的100%。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所

    2、律师姓名：杨静芳

    3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果有效。

    特此公告。