本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中国石化中原油气高新股份有限公司2005年度股东年会于2006年5月31日发出通知，于6月30日上午在公司郑州办公楼会议室召开。出席会议的股东共1人，代表股份数为86580.33万股，占公司总股本87465万股的98.98%。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孔凡群先生主持，公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议以记名投票方式逐项表决通过了如下决议：

    1、审议公司2005年度董事会工作报告；

    同意86580.33万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

    2、审议公司2005年度监事会工作报告；

    同意86580.33万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

    3、审议公司2005年度财务决算报告；

    同意86580.33万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

    4、审议公司2005年度利润分配议案；

    本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    同意86580.33万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

    5、审议公司2006年投资计划；

    同意86580.33万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

    6、审议修改《公司章程》的议案；

    同意86580.33万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

    7、审议修改《股东大会议事规则》的议案；

    同意86580.33万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

    8、审议修改《董事会议事规则》的议案；

    同意86580.33万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

    9、审议修改《监事会议事规则》的议案。

    同意86580.33万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

    律师出具的法律意见： 北京众鑫律师事务所张武律师为本次股东大会出具了法律意见书。认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。

    特此公告